A Binance Holdings Ltd, juntamente com seu fundador e ex-CEO Changpeng Zhao e o executivo sênior Guangying Chen, foi nomeada em um processo federal por permitir conscientemente transações que possibilitaram ao Hamas apoiar e realizar o ataque de 7 de outubro a Israel. Resumo

• Mais de 300 vítimas e famílias processaram a Binance e Zhao ao abrigo da Lei de Justiça Contra os Patrocinadores do Terrorismo.
• Os demandantes afirmam que a Binance possibilitou mais de $1B em transações ligadas ao Hamas e a outros grupos designados.
• Binance e Zhao estão atualmente enfrentando três outras ações judiciais federais.

Mais de 300 vítimas e familiares daqueles que foram mortos ou feridos no ataque, liderados pelo advogado Lee Wolosky, apresentaram uma ação civil contra Zhao e seus colegas ao abrigo da Lei de Justiça Contra Patrocinadores do Terrorismo.

Changpeng Zhao sabia o que estava a acontecer

Os autores alegam que a Binance “facilitou conscientemente” o movimento de mais de $1 bilhões em transações ligadas a grupos terroristas sancionados como o Hamas, o Hezbollah e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

“Quando uma empresa escolhe o lucro em detrimento até das obrigações mais básicas de contra-terrorismo, deve ser responsabilizada — e será,” disse Lee Wolosky, um advogado das vítimas, à Bloomberg.

O ataque do Hamas ao sul de Israel durante a madrugada de 7 de outubro de 2023 resultou na devastadora perda de vidas, com pelo menos 1.200 pessoas mortas e centenas de outras feridas ou feitas reféns.

Agora, os demandantes alegam que a Binance “estruturou-se intencionalmente como um refúgio para atividades ilícitas e sabia perfeitamente que contas específicas controladas por organizações terroristas estavam entre os seus clientes.” Eles afirmam que esses fundos poderiam ser usados para “cometer ataques terroristas.”

A Binance e Zhao foram anteriormente investigados e processados nos Estados Unidos por não implementarem controles adequados de combate à lavagem de dinheiro, o que permitiu transações ligadas a grupos terroristas como o Hamas e a al-Qaeda. Como resultado, a empresa teve que pagar uma pena criminal de 4,3 bilhões de dólares, enquanto Zhao teve que renunciar ao cargo de diretor executivo como parte do acordo e cumprir uma pena de prisão de quatro meses.

No entanto, a mais recente queixa de 284 páginas em Dakota do Norte, que se soma a três outros processos que Zhao e a Binance estão atualmente enfrentando em todo o país sobre o suposto papel da exchange no financiamento do terrorismo, afirma revelar muito mais transações supostamente relacionadas a grupos sancionados, algumas das quais foram executadas mesmo após o acordo com o Departamento de Justiça.

A Binance “enviou o equivalente a mais de $300 milhões para carteiras designadas na blockchain antes dos ataques e mais de $115 milhões depois,” um trecho da reclamação lê.

Os autores alegaram ainda que a Binance falhou em manter controles adequados entre 2017 e 2023, o que permitiu que entidades sancionadas movimentassem grandes quantias sem deteção. Além disso, afirmam que a Binance operava através de uma rede de entidades offshore com pouca supervisão e registo mínimo.

Por exemplo, a denúncia destaca uma mulher venezuelana que recebeu centenas de milhões de dólares, mesmo quando não havia meios financeiros óbvios para explicar as transferências. Ela supostamente operava uma empresa relacionada ao gado no Brasil. Ela abriu uma conta na Binance em 2022 e recebeu mais de $177 milhões em depósitos e retirou mais de $130 milhões.

“A Binance assegurou que terroristas e outros criminosos pudessem depositar e movimentar enormes quantias na bolsa impunemente. Até hoje, não há indícios de que a Binance tenha alterado de forma significativa seu modelo de negócios central,” a ação alega, acrescentando que algumas das carteiras identificadas ainda estão ativas.

A pressão legal aumenta sobre Zhao e Binance

Enquanto os outros processos que a Binance enfrenta em Nova Iorque, Alabama e Washington DC se concentraram em reivindicações semelhantes, o mais recente emergiu como o caso mais detalhado até à data, com endereços de carteiras específicos e registos de transações citados ao longo.

Os advogados que representam a Binance não negaram nem admitiram quaisquer das alegações até agora e reiteraram que a exchange cumpre totalmente com “as leis de sanções reconhecidas internacionalmente, em consonância com outras instituições financeiras.”

Zhao, que foi recentemente perdoado pela sua condenação criminal pelo Presidente Trump, ainda não emitiu uma declaração pública sobre o assunto. O perdão surpreendente de Zhao tornou-se também um centro de controvérsia ultimamente, com alguns a alegar que pode ter sido influenciado por laços financeiros entre a Binance e uma empresa de cripto associada à família Trump.