Uma nova ronda de acusações coloca novamente Zhao Changpeng no centro das atenções da opinião pública global.

Aqui estão todas as informações atualmente conhecidas e tornadas públicas sobre esta situação.

A mais recente afirmação vem de uma postagem da DefiWimar no X, que cita um relatório recentemente publicado pelo Financial Times.

De acordo com a postagem, Zhao Changpeng agora é acusado de “ajudar a financiar o Hamas”, uma declaração que imediatamente gerou preocupações sobre um novo impacto no mercado.

Este post contém uma imagem de um artigo do Financial Times e um link direto, confirmando que foi apresentada uma nova ação civil no tribunal federal dos EUA.

De acordo com o “Financial Times”, os demandantes são familiares das vítimas do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Eles acusam Zhao Changpeng e a Binance de fornecer facilidades de pagamento para apoiar o ataque e buscam indenização com base na Lei Antiterrorismo.

É importante notar que se trata de um processo civil, e não de novas acusações criminais. O ônus da prova em processos civis é menor, focando na compensação por danos, e é independente de qualquer perdão presidencial.

Esta distinção é crucial, pois Zhao Changpeng recebeu, a 23 de outubro de 2025, o perdão do Presidente Donald Trump em relação à sua condenação anterior em um caso federal por violação das normas de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, o perdão apenas isenta da pena criminal e não impede ações civis movidas por particulares.

O contexto deste caso é fundamental.

Esta não é a primeira vez que a Binance e Changpeng Zhao enfrentam acusações de facilitar fluxos de dinheiro relacionados a organizações sancionadas ou terroristas.

Em novembro de 2023, a Binance e Changpeng Zhao se declararam culpados de várias acusações federais nos Estados Unidos.

Na altura, os procuradores e as autoridades reguladoras afirmaram que a Binance violou as normas de combate à lavagem de dinheiro, operando sem as licenças adequadas e processando transações envolvendo o Irão, o ISIS, o Hamas e outras entidades de alto risco.

O montante total do acordo de resolução é de 4,3 bilhões de dólares, sendo uma das maiores multas por violações desse tipo na história dos Estados Unidos.

Como parte do acordo de confissão, Zhao Changpeng renunciou ao cargo de CEO e começará a cumprir uma pena de quatro meses de prisão federal em abril de 2024.

Em fevereiro de 2024, outra ação civil contra a Binance (que inicialmente não foi direcionada diretamente a Changpeng Zhao) foi movida pelos familiares das vítimas do ataque de 7 de outubro e pelos reféns.

A ação judicial alega que a Binance atuou como fonte de financiamento para o Hamas entre 2017 e 2023, devido à sua falha em implementar medidas de controle adequadas e permitir que algumas transações que deveriam ter sido sinalizadas ou bloqueadas fossem realizadas. Esta ação anterior constitui uma parte de um padrão mais amplo que está ressurgindo na nova ação judicial.

No entanto, esta nova ação judicial é dirigida diretamente a Zhao Changpeng, e ocorre após ele ter recebido um perdão e retornado ao público.

A ação judicial afirma que os problemas de conformidade de longa data da Binance, juntamente com as decisões de liderança pessoal de Zhao Changpeng, contribuíram diretamente para os fluxos de fundos relacionados ao Hamas.

Embora se trate de uma ação civil e não de uma ação criminal, ainda assim pode trazer riscos à reputação e potenciais perdas econômicas. A ação civil exige a prova de que Zhao Changpeng e a Binance prestaram “ajuda substancial” ou “contribuíram conscientemente” para atividades prejudiciais, mesmo que não haja evidências de que tivessem a intenção de apoiar o terrorismo.

Até ao momento, Zhao Changpeng e a Binance não emitiram uma resposta pública.

O caso ainda está em fase inicial, com processo aberto no tribunal federal dos Estados Unidos, semelhante ao procedimento de litígios anterior.

Não está claro se este assunto terá um impacto substancial na situação legal de Zhao Changpeng, mas o impacto na sua reputação pessoal, na marca Binance e na confiança mais ampla do mercado pode ser bastante significativo.

De um modo geral, este padrão tem-se tornado cada vez mais difícil de ignorar.

A Binance e Zhao Changpeng têm registros documentados de violações e reconheceram essas infrações na declaração oficial de culpa.

As autoridades reguladoras afirmaram anteriormente que a Binance carece de medidas de controlo adequadas, o que permite que fundos relacionados com organizações sancionadas e organizações terroristas circulem através da plataforma.

Resta saber se essas novas acusações poderão ser devidamente comprovadas em tribunal.

Mas essas acusações continuam a ressurgir e são apoiadas por sérios demandantes e pela mídia mainstream, o que destaca que a sombra que paira sobre o período de liderança de Zhao Changpeng ainda não se dissipou.

Esta nova ação judicial não é um caso isolado.

Isso reflete que a Binance enfrenta uma pressão global crescente, e que mesmo após Changpeng Zhao ter obtido a anistia, as violações regulatórias ainda o atormentam.

O mistério não é apenas se Zhao Changpeng ajudou a facilitar o fluxo de fundos ilegais, mas sim se todo o sistema que ele construiu tornou tais fluxos previsíveis, preveníveis e, em última análise, prejudiciais.

Atualmente, o mundo das criptomoedas está mais uma vez atento a um novo capítulo de alto risco na peça que Zhao Changpeng não quer que termine.