وزارة العدل الأمريكية تصادر نطاقات مواقع احتيال العملات الرقمية في ميانمار، وتصعيد العمليات المشتركة لمكافحة الجريمة عبر الحدود في جنوب شرق آسيا

قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) هذا الأسبوع بحجز النطاق tickmilleas.com المرتبط بأحد أكبر أوكار الاحتيال بالعملات الرقمية في ميانمار، ما يُظهر تصاعد حملات الولايات المتحدة والهيئات التنظيمية الدولية لملاحقة شبكات الاحتيال العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا. يدير الموقع مجموعة Tai Chang (المعروفة أيضاً باسم Casino Kosai) ومقرها في جاوكات، حيث يتظاهر الموقع بأنه منصة تداول شرعية ليغري الضحايا بإيداع العملات الرقمية وعرض أرباح وهمية.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه رغم تسجيل النطاق في نوفمبر 2025 فقط، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكد وقوع عدة ضحايا خلال الشهر الماضي خسروا استثماراتهم عبر هذا الموقع. وغالباً ما تتواصل عصابات الاحتيال مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة والمراسلة الفورية، لتأسيس علاقات افتراضية مقربة ثم إقناعهم بالاستثمار عبر منصات وهمية.

وبالتزامن تقريباً مع هذا الحجز، أُجبرت مجموعة مالية كمبودية خاضعة لعقوبات أمريكية وبريطانية على إغلاق فرعها في بنوم بنه وتجميد عمليات السحب، ما يبرز تصاعد الضغط التنظيمي. وبسبب ارتباطها بجماعات إجرامية منظمة صينية، تم تصنيف عدة أوكار احتيال في ميانمار وكمبوديا كمراكز تدعم بناء شبكة إقليمية للاحتيال.

وبعد إبلاغ السلطات الأمنية لمنصات التكنولوجيا، قامت غوغل وآبل بحذف التطبيقات ذات الصلة، كما أغلقت ميتا أكثر من 2000 حساب مرتبط. وذكرت وزارة العدل أن الولايات المتحدة سجلت العام الماضي أكثر من 41,000 عملية احتيال استثماري بالعملات الرقمية، بإجمالي خسائر وصل إلى 5.8 مليار دولار، ما يجعل أوكار الاحتيال مصدراً رئيسياً للجريمة الرقمية عالمياً.

وفي الآونة الأخيرة، واصل المدعون العامون حجز عدة نطاقات مرتبطة بمجموعة Tai Chang، ما يدل على توسيع الولايات المتحدة وشركائها لحملات إنفاذ القانون. وفي الوقت ذاته، أظهر تقرير للإنتربول أن العديد من الضحايا وقعوا في فخ عروض عمل برواتب عالية ليتم استدراجهم إلى أوكار خارجية وإجبارهم على المشاركة في الاحتيال عبر المكالمات الصوتية، الاحتيال العاطفي، والاحتيال بالعملات الرقمية.

ومع فرض عقوبات على شركات مثل مجموعة Huione المتورطة في تدفقات أموال غير مشروعة بمليارات الدولارات واستبعادها من النظام المصرفي العالمي، يواجه نظام الاحتيال بالعملات الرقمية في جنوب شرق آسيا حملة تطهير شاملة. وتعمل الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون على قطع سلاسل تشغيل الاحتيال عبر المراجعة التقنية، حجز النطاقات، والعقوبات المالية.