A empresa de análise de blockchain Global Ledger revelou numa pesquisa recente que a bolsa de criptomoedas russa Garantex, que está na lista de sanções ocidentais, está a reativar as suas operações e a continuar a processar fundos através de uma estrutura de pagamento oculta. Apesar de os seus servidores terem sido anteriormente confiscados e de a sua atividade ter sido alvo de forte repressão internacional, as provas na cadeia mostram que a plataforma reiniciou silenciosamente recentemente, transferindo dezenas de milhões de dólares em ativos para os utilizadores.
A investigação descobriu que os investigadores rastrearam várias novas carteiras associadas ao Garantex na rede Bitcoin e Ethereum, que detêm um total de mais de 34 milhões de dólares em criptomoedas, sendo que pelo menos 25 milhões de dólares já foram pagos a antigos utilizadores. Os fluxos de fundos também revelaram a forma como evitam a monitorização: o Garantex utiliza ferramentas de mistura como Tornado Cash para confundir os seus fundos de reserva, e depois faz saltos entre redes como Ethereum, Optimism e Arbitrum através de pontes cross-chain, concentrando os fundos numa carteira de agregação, antes de os transferir para várias contas de pagamento.
É importante notar que mais de 88% dos fundos de reserva em Ethereum ainda não foram utilizados, indicando que a distribuição de fundos está atualmente numa fase inicial. A investigação também mostra que o modelo operacional da bolsa parece ter-se adaptado ao sistema financeiro de ativos digitais que a Rússia tem vindo a desenvolver nos últimos dois anos.
A partir de 2024, a atitude da Rússia em relação às criptomoedas mudou significativamente. O Banco Central, que anteriormente se opunha aos ativos digitais, agora inclui-os como ferramenta de comércio e promove o desenvolvimento da rede de pagamento nacional A7. Em 2025, a A7 lançou a stablecoin A7A5, apoiada pelo rublo, para contornar restrições bancárias, ajudando empresas russas a converter rublo em USDT para pagamentos de comércio internacional. Dados na cadeia mostram que o volume de transações da A7A5 já ultrapassou os 87 mil milhões de dólares.
A reativação do Garantex indica que a Rússia está a construir um sistema de pagamento alternativo através de uma estrutura de criptomoedas em múltiplos níveis, com o objetivo de contornar sanções e manter o fluxo do comércio internacional. A Global Ledger aponta que estas evidências refletem uma tendência mais ampla: cada vez mais países estão a desenvolver novos canais de pagamento baseados em criptomoedas para enfraquecer o impacto das sanções tradicionais e do bloqueio financeiro.
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