Australienses Perdem Milhões em Esquema de Criptomoedas Não Licenciado que Visa Fundos de Aposentadoria

Centenas de australianos sofreram perdas significativas após um Tribunal Federal ordenar a liquidação da NGS Crypto e empresas associadas por operarem sem licença. Mais de 450 investidores investiram mais de 40,2 milhões de dólares no esquema, mas os liquidatários encontraram até agora apenas 4,6 milhões de dólares em criptomoedas.

Uma Deficiência de Vários Milhões de Dólares

Centenas de australianos que confiaram as suas poupanças de reforma a um esquema de “mineração digital” ficaram com perdas profundas após um juiz do Tribunal Federal ordenar a liquidação do grupo, revelando uma enorme insuficiência de fundos dos investidores. Em 18 de dezembro, a juíza Berna Collier ordenou a liquidação da NGS Crypto, NGS Group e NGS Digital, constatando que as entidades operaram um negócio de serviços financeiros sem licença e agiram em “clara violação” da Lei das Sociedades.

Os liquidatários da firma de consultoria McGrathnicol supostamente identificaram apenas 4,6 milhões de dólares (aproximadamente 6,88M AUD) em criptomoedas. Isto representa uma pequena fração dos aproximadamente 40,2 milhões de dólares investidos no esquema por mais de 450 investidores nos últimos seis anos. O esquema tinha como alvo específico os australianos com fundos de pensão autogeridos (SMSFs), prometendo retornos fixos de até 16% ao ano através de pacotes de mineração em blockchain comercializados como uma estratégia de reforma estável.

As empresas envolvidas no esquema frequentemente forneciam assistência personalizada para ajudar os investidores a configurar os fundos de pensão autogeridos necessários para facilitar o investimento. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) iniciou uma investigação após preocupações de que os fundos dos investidores estavam sendo manuseados de forma inadequada.

A juíza Collier observou que, mesmo após tomar conhecimento das preocupações da ASIC, os controladores da NGS Crypto não conseguiram corrigir “falhas fatais” em suas operações. O Tribunal declarou em sua decisão de nomear McGrathnicol que os membros do esquema têm a melhor chance de recuperar pelo menos parte dos fundos que contribuíram através de um processo de liquidação.

A Busca por Ativos Desaparecidos

Embora os liquidatários tenham agora poderes ampliados para rastrear os milhões desaparecidos, o processo de recuperação enfrenta obstáculos significativos. Oscilações rápidas no mercado de criptomoedas alteram constantemente o valor dos ativos recuperados, e alguns ativos identificados estão bloqueados em arranjos de “staking” que podem não ser desbloqueados até 2037. Além disso, os liquidatários informaram ao tribunal que continua difícil determinar a qual investidor individual pertencem ativos digitais específicos.

Ordens de congelamento permanecem em vigor contra as empresas e seus diretores, incluindo Ryan Brown, Brett Mendham e Mark Ten Caten. Enquanto Brown foi localizado em Brisbane no ano passado, acredita-se que Ten Caten esteja fora da Austrália, com alguns relatos sugerindo que ele pode estar em Bali. Autoridades anteriormente apreenderam o passaporte de Mendham para impedir que ele deixasse o país. Os investidores são aconselhados a contactar a McGrathnicol assim que o processo oficial de liquidação começar.

FAQ 💡

• O que aconteceu com a NGS Crypto e empresas relacionadas? Um Tribunal Federal ordenou a sua liquidação por operarem serviços financeiros sem licença.
• Quanto dinheiro dos investidores está desaparecido? Apenas 4,6 milhões de dólares em criptomoedas foram encontrados contra um investimento de 40,2 milhões de dólares.
• Quem foi alvo do esquema? Australianos com fundos de pensão autogeridos prometendo retornos de até 16% ao ano.
• O que os investidores devem fazer agora? Devem contactar a McGrathNicol para participar do processo de liquidação.