Cambodja extradita Chen Zhi num grande caso de fraude em criptomoedas

• Chen Zhi foi extraditado do Camboja para a China após a sua cidadania ter sido revogada, eliminando obstáculos legais à transferência.

• As autoridades ligam Chen a fraudes em criptomoedas transfronteiriças, composições de esquemas de trabalho forçado e lavagem de dinheiro em grande escala.

• Os procuradores dos EUA apreenderam cerca de $15B em bitcoin ligados ao caso, enquanto as investigações continuam por toda a Ásia Southeast.

As autoridades cambojanas extraditaram o empresário bilionário Chen Zhi para a China a 7 de janeiro, após uma investigação conjunta transfronteiriça. A polícia deteve Chen no Camboja a 6 de janeiro, juntamente com Xu Ji Liang e Shao Ji Hui. Os responsáveis disseram que a transferência seguiu-se às alegações de fraude em criptomoedas, operações de trabalho forçado e lavagem de dinheiro em vários países.

Prisão, Revogação de Cidadania e Transferência para a China

O Ministério do Interior do Camboja confirmou que a polícia deteve Chen, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui a 6 de janeiro. No entanto, as autoridades não divulgaram o local da prisão antes da extradição. No dia seguinte, os três suspeitos foram transferidos para a República Popular da China.

A entrega seguiu-se a um decreto real emitido no final de 2025 que revogou a cidadania cambojana de Chen. Chen tinha renunciado à cidadania chinesa em 2014 para se tornar cidadão cambojano. Notavelmente, a revogação removeu obstáculos legais à extradição ao abrigo da lei cambojana.

A emissora estatal chinesa CCTV confirmou que Chen entrou na custódia chinesa após a transferência. Segundo a CCTV, as autoridades identificaram Chen como líder de uma rede transfronteiriça de jogos de azar e fraudes. Os responsáveis pela segurança pública impuseram medidas coercivas ao abrigo do procedimento criminal chinês.

Acusações de Fraude e Ações de Execução Internacional

Os procuradores dos EUA acusaram o homem de 37 anos em outubro de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas com esquemas online. Segundo a BBC, as acusações descreviam composições de trabalho forçado operando no Camboja. Os trabalhadores alegadamente foram traficados e forçados a gerir esquemas de investimento online.

Os investigadores disseram que as vítimas foram atraídas para investimentos falsos em criptomoedas ao longo de períodos prolongados. As forças de segurança referem-se frequentemente ao esquema como “porcaria de porcos”. As autoridades americanas posteriormente apreenderam cerca de $15 mil milhões em bitcoin alegadamente ligados a Chen.

O diretor do FBI, Kash Patel, descreveu a apreensão como uma das maiores ações de fraude financeira já registadas. A criptomoeda permanece sob controlo do governo dos EUA. Separadamente, o Reino Unido sancionou o Prince Group, conglomerado empresarial de Chen.

Vigilância Regional e Investigações em Curso

Os reguladores cambojanos também suspenderam o Prince Bank, uma subsidiária do Prince Group. O Banco Nacional do Camboja colocou o credor em liquidação, permitindo retiradas e reembolsos. O Prince Group negou envolvimento em operações fraudulentas.

As Nações Unidas estimam que centenas de milhares de pessoas foram traficadas para operações de esquema em toda a Ásia Southeast. O Camboja, Myanmar e Laos acolhem composições vigiadas ligadas a esses esquemas. Muitos vítimas e alvos alegadamente vêm da China.

As autoridades chinesas já tinham investigado atividades do Prince Group no Camboja. A Polícia de Segurança Pública Municipal de Pequim formou uma força-tarefa focada nas operações regionais do grupo. Os responsáveis cambojanos confirmaram a extradição, mas não divulgaram detalhes do trânsito.