El IRS solicita a la corte que deseche la apelación del fundador de Cripto sobre la citación de registros bancarios
El IRS afirma el cumplimiento legal en la obtención de registros financieros El Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. (IRS) ha pedido a un tribunal de apelaciones que rechace la solicitud del fundador de criptomonedas Rowland Marcus Andrade de anular una citación para sus registros bancarios. El IRS sostiene que actuó de acuerdo con la ley y que Andrade fue notificado correctamente. Investigación sobre Andrade y su empresa ABTC Corp El IRS declaró que está investigando a ABTC Corporation por posibles violaciones de las leyes de informes financieros, específicamente bajo la Ley de Secreto Bancario. Como parte de esta investigación, la agencia también solicitó los registros financieros personales de Rowland Marcus Andrade, el fundador de la empresa. Sin embargo, Andrade afirma que el IRS no le notificó correctamente sobre las citaciones, supuestamente violando el Right to Financial Privacy Act (RFPA). Emisión de citaciones y batalla legal El caso se remonta a 2021, cuando el IRS lanzó su investigación sobre Andrade. En mayo de 2023, la agencia emitió citaciones a Bank of America y JPMorgan Chase, buscando los registros financieros de Andrade y ABTC. El equipo legal de Andrade descubrió las citaciones y solicitó copias al IRS. Más tarde, el IRS retiró las citaciones originales y las volvió a emitir, esta vez con avisos enviados a la firma de Andrade. Sin embargo, en octubre de 2023, estos avisos fueron devueltos como no entregables. En febrero de 2024, Andrade presentó una demanda en Texas, buscando que las citaciones fueran invalidadas, argumentando que el IRS había violado las leyes de privacidad financiera. Sentencia del tribunal de distrito y apelación de Andrade En mayo de 2024, el tribunal de distrito desestimó la demanda de Andrade, dictaminando que el IRS había cumplido con la RFPA y que Andrade fue notificado adecuadamente cuando se emitieron el segundo conjunto de citaciones. El tribunal también declaró que el caso era abstracto ya que los bancos ya habían proporcionado los registros solicitados al IRS. En agosto de 2024, Andrade presentó una apelación ante el Tribunal del Quinto Circuito y solicitó una orden judicial para evitar que el IRS revisara sus registros bancarios mientras el caso estaba en apelación. IRS: Andrade No tiene derecho a compensación En una presentación legal del 10 de febrero, el IRS y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) argumentaron que el tribunal carece de jurisdicción sobre el caso porque no se inició ninguna acción legal formal contra el IRS en los procedimientos originales. “Dado que el IRS cumplió efectivamente con la RFPA, Andrade no tiene derecho a daños o honorarios de abogados, que dependen de una violación de la ley,” declararon el IRS y el DOJ en su última presentación.
El Tribunal del Quinto Circuito está ahora listo para determinar si aceptará la apelación de Andrade o confirmará el fallo del tribunal de distrito. Antecedentes: SEC vs. Andrade Esta disputa legal sigue a los cargos de 2020 presentados por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) contra Andrade, quien en ese momento era el CEO de NAC Foundation. La SEC lo acusó de llevar a cabo una oferta de valores no registrada a través de AML Bitcoin, un token promocionado como una “nueva y mejorada versión de Bitcoin,” que atrajo la atención de los reguladores estadounidenses.
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