SAFEMOON CTO Culpa Sacode Mundo Cripto

• O CTO da SafeMoon, Thomas Smith, declarou-se culpado de conspiração de fraude de títulos e conspiração de fraude eletrônica.
• Os procuradores dizem que os executivos da SafeMoon arrecadaram mais de $200 milhões dos investidores após afirmarem falsamente que a liquidez do token estava bloqueada.

O diretor de tecnologia da SafeMoon LLC, Thomas Smith, declarou-se culpado de conspiração de fraude de valores mobiliários e conspiração de fraude eletrônica num caso envolvendo um alegado esquema de fraude em criptomoedas de vários milhões de dólares.

De acordo com um depoimento em tribunal em 20 de fevereiro, Smith retirou sua declaração inicial de não culpado e compareceu perante a juíza Cheryl Pollak em um tribunal federal do Brooklyn para fazer uma declaração de culpado. A juíza Pollak sugeriu ao juiz federal dos EUA Eric Komitee que a declaração deveria ser aceite e poderia resultar em vários anos de prisão.

O possível período de prisão por conspiração de fraude eletrônica chega a até 20 anos, mas a conspiração de fraude de títulos permite uma penalidade de até 25 anos. De acordo com as acusações atuais, os investidores enfrentaram informações enganosas sobre a proteção da liquidez da SafeMoon combinada com a desvio oficial do dinheiro do fundo para contas pessoais.

Procuradores Alegam $200 Milhões em Fundos Desviados

Em novembro de 2023, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentaram acusações contra Smith juntamente com seus co-réus, o CTO da SafeMoon Braden John Karony e o criador do projeto Kyle Nagy. Como destacado em nossas notícias, os três perpetradores enfrentaram acusações de crime grave por projetar uma operação enganosa que enganou os clientes sobre a segurança de seu sistema de liquidez.

As declarações oficiais afirmaram que os executivos da empresa enganaram os investidores, declarando falsamente que os fundos do seu pool de tokens estavam seguros de todo o acesso, incluindo o deles próprios. Os procuradores afirmaram a falta de segurança do pool de liquidez durante a sua investigação, que revelou que os réus retiraram mais de 200 milhões de dólares do pool. O dinheiro roubado foi usado para comprar carros de luxo, imóveis e uma variedade de bens pessoais.

SafeMoon (SFM) atingiu o pico do seu valor de mercado em $8 biliões até uma venda massiva reduzir o seu valor em 50% em 20 de abril de 2021. A recente queda de valor de mercado do projeto surgiu quando especialistas encontraram evidências que negam as alegações sobre as pools de liquidez bloqueadas.

De acordo com as acusações criminais, Nagy continua a evadir-se da prisão apesar da detenção dos outros arguidos. Fontes mediáticas indicam que se acredita que Nagy está a esconder-se na Rússia, embora a sua localização específica permaneça desconhecida.

Karony luta contra acusações à medida que a data do julgamento se aproxima

Ao contrário de Smith, Karony declarou-se inocente e está a contestar ativamente as acusações. Os arguidos, incluindo Karony, apresentaram pedidos de arquivamento das acusações em abril de 2023, enquanto Smith apresentou um pedido semelhante em setembro desse ano.

Quando Karony apresentou sua moção de defesa, ele pediu um adiamento em seu julgamento com base nas possíveis mudanças de política do ex-presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo Karony, as regulamentações de criptomoedas planejadas por Trump poderiam resultar no arquivamento de pelo menos uma de suas acusações criminais pendentes.

No entanto, o Juiz Komitee negou o pedido e confirmou que o julgamento de Karony prosseguiria conforme programado, com as declarações iniciais marcadas para 7 de abril.