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用户需为首次发帖的新用户或一个月未发帖的回归用户。
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内容不限:币圈新闻、行情分析、晒单吐槽、币种推荐皆可。
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帖子字数需 大于30字,拒绝纯表情或无意义字符。
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两名韩国警官因接受来自非法加密货币交易所运营团伙的贿赂而被起诉,此案涉及一宗1.86亿美元的洗钱案,源自语音诈骗。
🔸 警察局“F”局长被指控在2022年7月至2024年2月期间,从非法加密货币交易所运营集团收受59,000 USD (79百万KRW)。
🔸 军官“G”被指控收受7,500 USD (10百万KRW)以及现金和奢侈品。
🔸 作为交换,这两人被指控泄露调查信息,介绍律师,要求解锁账户以便利犯罪,并将犯罪团伙与其他执法人员联系起来。
🔸 该网络由一名操作员(和CEO“B”)领导,伪装成加密货币-现金和礼品卡商店,主要位于Yeoksam-dong,从2024年1月到2024年10月。
🔸 该团伙将通过语音钓鱼获得的非法资金转化为USDT,并挂上“谨防语音钓鱼”的标牌以制造合法外衣。
🔸 当局已冻结约 1.1 百万美元,其中包括 800,000 美元以 USDT 计。预计洗钱总额达到 8.4 百万美元,其余部分被认为已被消费或隐藏。
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