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IcomTech的龐氏騙局:840萬被欺詐和500萬的賠償
五名IcomTech的高管因以虛假加密承諾欺詐投資者而面臨歷史性的判決。加州聯邦法院剛剛下令支付510萬美元的賠償和罰款。
騙局的數字
這個騙局是如何運作的
IcomTech 賣的是一個使用名爲 “Icoms” 的專有代幣的自動化加密交易平台的幻覺。投資者相信他們的資金用於挖礦和交易。現實是:資金直接用於奢華旅行、跑車和個人開支。
重復的經典模式
CFTC自2023年起因大規模舉報展開調查。此案件揭示了你在加密詐騙中不斷看到的循環:
誰失去了他們的錢
兩名高管(胡安·阿雷利亞諾·帕拉和摩西·瓦爾德斯)收到了罰款,並被禁止永久從事CFTC監管的活動。但這裏有一個痛苦的點:盡管他們追回了120萬美元,大多數受害者將無法收回他們的錢。
外賣
如果某樣東西承諾每天2.8%的加密收益,那就不是投資。那是一塊寫着你名字的墓碑在等待。這次判決在法律上是令人滿意的,但對於那些失去儲蓄的人來說卻爲時已晚。