Las autoridades suizas acaban de soltar cargos que están enviando ondas de choque a través del mundo bancario. El fiscal general del país ha acusado formalmente a UBS—junto a un ex oficial de cumplimiento de Credit Suisse—de hacer la vista gorda a las señales de alerta que deberían haber detenido el lavado de dinero en seco. Estamos hablando del infame escándalo de Mozambique aquí, ya sabes, el que involucra esos "bonos de atún" sospechosos que hicieron titulares hace años. Los fiscales afirman que estos guardianes financieros básicamente fallaron en su único trabajo: prevenir que el dinero sucio fluyera a través de sus sistemas. El caso destaca cómo incluso las instituciones de primer nivel pueden tropezar cuando las verificaciones de cumplimiento se descuidan. Este movimiento legal pone un renovado enfoque en la aplicación de la ley contra el lavado de dinero y si los bancos están realmente haciendo lo suficiente—o solo marcando casillas. Para una industria que se supone que debe ser todo sobre confianza y transparencia, este es otro recordatorio incómodo de que la supervisión importa.