147萬現金換USDT幫詐騙團夥洗錢，兩人獲刑最高2年半

【區塊律動】山西太原最近判了一起特殊的案子——兩個人幫詐騙團夥用泰達幣轉移贓款，分別被判了兩年半和一年半。

事情經過挺典型的：今年5月，張女士在短視頻上認識了個叫「林浩」的人。對方編了個故事，說他戰友在某知名公司工作，能搞到股票內幕消息，通過內部網站「買漲」每期能賺5%。但有個條件——必須用美元交易，而且得找指定商家用現金換美元，再轉到戰友的美元帳戶。

5月21日，張女士提着147萬現金到萬柏林區一家酒店準備換匯。這時候陳某和李某出場了，他們是受上家指使來對接的。張女士把「林浩」給的美元帳戶(實際上是個泰達幣錢包地址)通過陳某轉給了上家。上家分三次往那個地址打了20多萬個USDT，按當時匯率差不多就是147萬人民幣。陳某和李某拿到現金後交給了上家。

結果「林浩」根本沒把錢轉到張女士帳戶裏。等張女士反應過來，錢已經沒了。

檢察官辦案時抓住了關鍵點：調聊天記錄，證明這倆人知道錢來路不正；查資金鏈路，通過交易平台數據追蹤USDT最終去向，坐實他們幫忙轉移贓款的事實。

陳某和李某在供述裏也承認了：「這種操作方式太隱蔽，又是大額現金交易，肯定有問題。」倆人事後還拿了3萬塊好處費。檢察院認定，他們協助完成「現金→美元→泰達幣」這條跨境轉換鏈路，就是在掩飾隱瞞犯罪所得。

判決下來後，檢察院還給相關單位發了風險提示，總結了「投資騙局+虛擬貨幣洗錢」的套路特徵，聯合反詐中心搞了幾場宣講。檢察長表態說，針對這類新型電信詐騙關聯犯罪，不光要打詐騙團夥，幫兇也得嚴懲。

這案子給幣圈提了個醒：虛擬貨幣本身是技術中性的，但一旦被用作洗錢工具，參與的每個環節都可能構成犯罪。大額現金換U這種事，普通人真別碰。