Coinbase Membekukan $3M dalam Kripto saat Penindakan Penipuan Menghantam Jaringan Penipuan Global

Coinbase membekukan lebih dari $3 juta dalam kripto terkait jaringan penipuan Asia Tenggara saat pejabat federal memperluas penindakan penipuan yang lebih luas. Upaya yang didukung DOJ ini juga melibatkan perusahaan teknologi besar, lembaga penegak hukum, dan penyedia infrastruktur.

Poin Utama:

• • Coinbase membekukan lebih dari $3 juta yang terkait dengan jaringan penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
• • Koordinasi federal menghubungkan perusahaan teknologi, penegak hukum, dan alat blockchain melawan penipuan online.
• • Otoritas menargetkan akun, server, infrastruktur, dan aliran kripto yang terkait dengan operasi penipuan.

Bagaimana $3M Pembekuan Coinbase Berperan dalam Penindakan Penipuan DOJ yang Lebih Luas

Bursa kripto Coinbase (Nasdaq: COIN) mengatakan pada 3 Juni bahwa mereka membekukan lebih dari $3 juta dalam aset kripto yang terkait dengan jaringan penipuan kriminal di Asia Tenggara. Tindakan ini dilakukan melalui Tim Serangan Pusat Penipuan Departemen Kehakiman AS (DOJ), dengan Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase, dan Starlink dari Spacex sebagai peserta sektor swasta dalam operasi yang lebih luas.

Operasi ini berfokus pada sindikat yang terkait dengan penipuan asmara, penipuan investasi, dan penipuan kerja paksa. Jaringan tersebut menargetkan korban di seluruh dunia dan menggunakan akun online, saluran keuangan, dan infrastruktur fisik untuk mempertahankan aktivitas mereka.

Perusahaan menggambarkan perannya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghapus pelaku jahat dari dunia kripto sambil menjaga penggunaan keuangan yang sah dari blockchain. Perusahaan kripto tersebut menulis:

“Coinbase membekukan lebih dari $3 juta dalam aset kripto yang secara langsung terkait dengan jaringan kriminal ini.”

DOJ menjelaskan bahwa hasil ini berasal dari “Minggu Gangguan,” sebuah inisiatif terkoordinasi yang diadakan di Washington dari 18 Mei hingga 21 Mei. Peserta sektor swasta tambahan termasuk Silent Push, TRM Labs, dan Zenlayer.

Otoritas yang terlibat termasuk FBI, Secret Service, HSI, Polisi Federal Australia, Pusat Anti Penipuan Kanada, Polisi Selandia Baru, Polisi Kerajaan Thailand, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris.

Upaya ini menghasilkan lebih dari 1,4 juta gangguan akun, lebih dari $3,8 juta dalam kripto yang dibekukan, aktivitas jaringan jahat yang dihentikan, penutupan server, rujukan investigasi, dan tujuh penangkapan di Thailand.

Mengapa Catatan Blockchain Menjadi Senjata Utama Melawan Penipuan Kripto

Bursa tersebut menjelaskan bagaimana kripto dapat membantu penyelidik melacak keuangan ilegal dengan lebih efektif daripada banyak sistem tradisional. Perusahaan menunjuk pada catatan transaksi permanen dari blockchain sebagai alat untuk melacak dana di seluruh dompet, akun, dan jaringan. Pendekatan ini menantang pandangan umum bahwa aset digital terutama memungkinkan kejahatan keuangan.

Operasi yang lebih luas ini menghasilkan gangguan besar di seluruh ekosistem penipuan. Menurut Coinbase, lebih dari 1,4 juta akun dinonaktifkan, 63 penangkapan dilakukan, ribuan kit Starlink dihentikan, dan jutaan aset kriminal dibekukan. Hasilnya menunjukkan bagaimana tekanan terkoordinasi dapat menyerang kelompok penipuan melalui komunikasi, pembayaran, dan infrastruktur sekaligus.

Coinbase menulis:

“Operasi ini adalah bukti bahwa penipu tidak dapat dihentikan oleh satu perusahaan atau lembaga yang bertindak sendiri.”

DOJ mencatat bahwa kerugian penipuan investasi kripto meningkat dari $3,96 miliar pada 2023 menjadi $5,8 miliar pada 2024. Kerugian yang dilaporkan meningkat 24% pada 2025 menjadi lebih dari $7,2 miliar. Departemen juga menyoroti bahwa banyak operasi dijalankan dari kompleks di Kamboja, Laos, dan Burma, di mana pekerja yang diperjualbelikan mungkin dipaksa untuk menipu korban di luar negeri.