最近、中国の特定取引所の CTO や CHO を含む複数の国内職員が中国当局によって調査されました。彼らに対する容疑には、違法賭博事業の運営などが含まれる。さらに、他の取引所も捜査の対象となっており、第三層取引所の創設者も捜査されており、捜査の範囲が広範囲に及んでいることがわかる。これらの取引所は、ギャンブル Web サイトやギャンブル プログラムへの資金提供や決済サービスの提供に関与していた可能性があると疑われています。 CoinTrace のデータ調査によると、過去 1 年間で、主流の取引プラットフォームであるホット ウォレットに直接的または間接的にリンクされたオンライン ギャンブルに関連する資金は 76 億 USDT を超えました。