O Tribunal de Gansu, na China, julga um caso de branqueamento de fundos ilícitos envolvendo criptomoedas: o arguido «serviço de entrega para levantamento de dinheiro» foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão.

Mensagens da BlockBeats: em 4 de abril, o Tribunal Popular do Distrito de Qinzhou, Tianshui, província de Gansu, na China, julgou recentemente um caso criminal relacionado com moeda virtual de “ajudar alguém” a levantar dinheiro, em que o arguido, através de um trabalho a tempo parcial de “tarefas de secretária com alto salário”, levantou por várias vezes dinheiro num prazo de 7 dias, em zonas cegas de videovigilância, num total de mais de 390.000 yuan, apesar de saber que se tratava de produto de uma fraude, e converteu o dinheiro em moeda virtual para o transferir para o superior, que obteve daí um lucro de 21.500 yuan. O tribunal considerou que a sua conduta constituía o crime de ocultação e dissimulação do produto do crime e, em conformidade com a lei, condenou-o a uma pena de prisão de 2 anos e 4 meses, bem como a uma multa de 10.000 yuan, ordenando a devolução do produto ilegal.

Aviso do juiz: o levantamento de dinheiro em numerário, em locais físicos, tornou-se uma etapa-chave para “branquear” o produto das burlas de fraude telecom; “levantamento por estafeta” e “pagamento diário com alto salário”, em grande medida, constituem uma parte da cadeia de burla. O público deve ter cuidado com comportamentos como receber dinheiro em numerário, efetuar transferências e ajudar a transferir fundos, de modo a evitar ser usado como cúmplice de crimes.