Homem da região de Seattle condenado a 5 anos por lavagem $97M em criptomoedas obtidas em fraude

De acordo com os promotores, Geoffrey K. Auyeung, 47, da região de Seattle, Washington, foi condenado a cinco anos de prisão por acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por seu papel em um esquema que enganou investidores em quase US$ 100 milhões. Auyeung, que se declarou culpado em fevereiro após sua prisão em 2024, recebeu fundos de um esquema fraudulento de investimentos que alegava atuar no setor de petróleo e gás e, em seguida, converteu o dinheiro em Bitcoin, Ethereum e stablecoins como USDT e USDC antes de transferi-los para as contas de co-conspiradores.

De junho de 2022 a julho de 2024, as contas de Auyeung receberam US$ 97,1 milhões em transferências bancárias ligadas à fraude. Ele ganhou pelo menos US$ 4 milhões em comissões e está abrindo mão de mais de US$ 2,3 milhões de contas bancárias apreendidas, US$ 7,1 milhões em criptomoedas e um veículo.