Resultados da pesquisa por "WEX"

A Rússia planeia confiscar ativos no valor de 3 mil milhões de dólares relacionados com o caso de suborno envolvendo antigos funcionários do Ministério do Interior e a exchange WEX.

O Ministério Público russo procura confiscar bens no valor de mais de 2,1 mil milhões de rublos pertencentes ao antigo funcionário do Ministério do Interior, Georgy Satyukov, acusado de receber subornos e de obter grandes quantidades de criptomoedas. Satyukov liderava o departamento de investigação de fraudes financeiras, encontra-se atualmente em fuga e será julgado em 2025.
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DeepFlowTech·2025-12-04 04:12

Procuradores russos solicitam confisco de quase 30 milhões de dólares em ativos de ex-investigador envolvidos em alegado “suborno em criptomoedas” do caso WEX

Notícias da Mars Finance: De acordo com a DL News, o Ministério Público russo procura confiscar uma grande quantidade de bens de luxo pertencentes ao funcionário da divisão secreta foragido, Georgy Satyukov. Ele é acusado de ter recebido como suborno bitcoins no valor de 184 milhões de dólares e ether no valor de 30 milhões de dólares dos operadores da bolsa de criptomoedas WEX, atualmente encerrada. Os investigadores já identificaram ativos no valor de 29,6 milhões de dólares relacionados com o alegado suborno de Satyukov. Segundo o Ministério Público, Satyukov utilizou fundos ilícitos para adquirir 13 apartamentos na Rússia, várias propriedades não residenciais em São Petersburgo, uma moradia nos Emirados Árabes Unidos e uma propriedade no valor de milhões de dólares em Saratov registada em nome do seu irmão. Além disso, a investigação revelou que ele possui dois Porsche Cayenne Turbo, sete relógios Patek Philippe e outras joias com um valor total superior a 1,3 milhões de dólares, restando ainda fundos em contas bancárias da família.
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MarsBitNews·2025-12-03 17:18