147 mil em dinheiro trocados por USDT para lavagem de dinheiro, duas pessoas foram condenadas! Os esquemas deste tipo de investimento foram expostos.

【Bloco de movimento】Recentemente, o tribunal de Shanxi em Taiyuan julgou um caso em que duas pessoas foram condenadas por ajudarem fraudadores na lavagem de dinheiro, sendo que a ferramenta utilizada para a lavagem de dinheiro foi — USD(USDT).

A situação é a seguinte: em maio deste ano, uma senhora chamada Zhang conheceu uma pessoa chamada “Lin Hao” numa plataforma de vídeos curtos. A outra parte criou uma história, dizendo que um dos seus companheiros de armas trabalhava numa certa empresa conhecida e podia obter informações privilegiadas para investir em ações, garantindo um retorno de 5% a cada período. Mas havia um “requisito especial” — tinha que negociar em dólares, e ainda era necessário encontrar um comerciante específico para trocar dinheiro por dólares.

A Sra. Zhang acreditou, e no dia 21 de maio levou 1,47 milhões em dinheiro para o hotel para trocar por dólares. O resultado foi que Chen e Li, que vieram buscá-la, armaram um truque: primeiro, o suposto “número da conta em dólares” fornecido por “Lin Hao” ( na verdade era um endereço de carteira USDT ) que foi enviado para o fornecedor, que depositou 202328 moedas de USD em três parcelas, totalizando exatamente 1,47 milhões de RMB. Então, esses dois pegaram o dinheiro e entregaram ao fornecedor, completando assim a conversão de “dinheiro→USDT”.

Depois que o dinheiro chegou, “Lin Hao” simplesmente desapareceu, e a Sra. Zhang só então percebeu que havia sido enganada e chamou a polícia.

O procurador focou em dois pontos-chave durante o caso: primeiro, recuperar os registros de chat que provam que Chen e Li sabiam que havia problemas - eles próprios admitem que “a operação era muito escondida, transações em dinheiro em grande quantidade certamente têm algo a esconder”; segundo, rastrear o fluxo de moeda virtual, identificar para onde foi o USD, confirmando que eles realmente ajudaram a transferir os fundos ilícitos.

Finalmente, o tribunal decidiu: Chen foi condenado a 2 anos e meio de prisão, enquanto Li recebeu 1 ano e meio, além de uma multa. O motivo é muito claro — ambos sabiam que os fundos eram provenientes de atividades criminosas e ainda ajudaram a completar a conversão transfronteiriça “dinheiro → USD → USD”, o que constitui uma prova concreta do crime de dissimulação e ocultação de ativos criminosos. Após o ocorrido, ambos ainda receberam 30.000 como comissão, o que reforçou a acusação de “conhecimento do crime”.

Este caso é, na verdade, bastante típico: os golpistas primeiro usam a conversa sobre investimentos para enganar as pessoas, e depois utilizam a anonimidade das moedas virtuais e a conveniência das transações transfronteiriças para a lavagem de dinheiro. Quando as pessoas comuns veem “informações privilegiadas” e “lucro garantido”, é fácil se empolgar, e somado ao fato de que a outra parte pede para trocar dinheiro por USDT, basicamente estão cobrindo os criminosos.

O Ministério Público local não só emitiu um aviso de risco após o julgamento, como também resumiu as características dos esquemas de fraude e colaborou com o centro de combate à fraude para realizar palestras. O procurador-chefe foi muito direto: não só devemos combater os fraudadores, mas também punir severamente os “cúmplices” que ajudam na lavagem de dinheiro.

Por isso, uma lembrança: se alguém lhe pedir para trocar dinheiro por moeda virtual, especialmente se for através de “canais específicos” ou “contas internas”, pode-se basicamente determinar que há um problema. Ferramentas como USDT não estão erradas em si, mas não deixe que as pessoas as usem como armas sem que você perceba.