Coreia do Sul desmantela caso de mineração e apostas fraudulentas: plataformas de blockchain aparentemente legítimas escondem cassinos ilegais

O que a máscara nominal das criptomoedas esconde? A polícia de Gwangju, na Coreia do Sul, revelou recentemente um caso de fraude chocante — um local que alegava atuar na mineração e negociação de ativos digitais, mas que na realidade operava há anos como um centro de jogo ilegal. Este caso mais uma vez expõe o problema da proliferação de projetos falsos de blockchain.

A verdadeira face dos locais de mineração falsos

De acordo com as investigações da polícia sul-coreana, o suspeito A montou uma infraestrutura de criptografia aparentemente legítima dentro de um edifício de escritórios. À primeira vista, lá realizavam-se atividades normais de mineração e troca de moedas digitais, mas na prática operava-se um sistema completo de jogo clandestino. As evidências apreendidas indicam que os lucros ilegais ultrapassaram US$ 9,5 milhões, envolvendo muitos participantes.

Os 50 dispositivos de jogo modificados e dois quiosques encontrados no local são o núcleo do esquema. Esses equipamentos foram cuidadosamente disfarçados como hardware de mineração de criptomoedas, com o objetivo de enganar as autoridades e o público em geral.

O modo oculto de operação do jogo

Uma característica chave do caso é a ocultação do mecanismo de cobrança. Os participantes pagam cerca de de dólares por hora (aproximadamente @E5@ won coreano) de “taxa de uso”, e depois recebem retornos em dinheiro com base no desempenho no jogo. Essa estratégia habilmente evita a definição de jogo ilegal sob as leis tradicionais, mas na essência trata-se de uma atividade de apostas disfarçada. O jogo móvel modificado pelo suspeito A tornou-se uma ferramenta para obtenção de lucros ilegais.

Lacunas regulatórias sistêmicas

A operação de captura da polícia de Gwangju é apenas a ponta do iceberg. Vários casos semelhantes recentemente expostos na Coreia do Sul indicam que criminosos estão explorando sistematicamente as lacunas na regulamentação de criptomoedas, blockchain e tecnologia financeira.

Em novembro do ano passado, a polícia prendeu 12 operadores de uma rede de apostas online ilegal e 191 participantes, com apostas que ultrapassaram US$ 7,77 milhões. Em abril deste ano, a polícia de Gyeongsangnam-do desmantelou um cassino transnacional, prendendo 18 suspeitos por operarem um cassino online nas Filipinas, com lavagem de dinheiro que atingiu US$ 169,5 milhões.

Esses casos demonstram que os criminosos já estabeleceram uma cadeia de crimes especializada — criando locais sob o pretexto de blockchain e mineração, aproveitando as brechas regulatórias para realizar atividades de jogo e lavagem de dinheiro.

Os desafios regulatórios por trás

Por que projetos de mineração falsificados são tão prevalentes? A causa fundamental reside nas lacunas entre três sistemas jurídicos — a lei de jogos de azar, as regulamentações de criptomoedas e a lei de serviços financeiros — que apresentam sobreposições evidentes. Os criminosos exploram essas brechas, operando na zona cinzenta, o que torna difícil para as autoridades rastrear e combater essas atividades.

O líder da equipe de operações especiais da polícia de Gwangju, Zheng Jinghao, afirmou que as autoridades já apreenderam os equipamentos e prometeram não permitir que locais semelhantes operem novamente. No entanto, a solução fundamental para prevenir esses incidentes deve vir do aprimoramento legal e de uma cooperação mais aprofundada entre os departamentos.

Avisos para o setor

Esses casos levantam questões sérias para toda a indústria de criptomoedas: quantos locais que alegam mineração estão secretamente envolvidos em apostas ilegais? Como identificar de forma mais eficaz projetos falsos de mineração?

Para os investidores comuns, essa é uma lição importante. Antes de participar de qualquer projeto relacionado a criptomoedas ou blockchain, é necessário estar atento, verificando a autenticidade e a conformidade do projeto. Promessas de altos retornos e locais de operação aparentemente profissionais muitas vezes são armadilhas cuidadosamente planejadas.