## Autoridades de aplicação da lei dos EUA congelam ativos criptográficos de US$150 milhões relacionados com fraude, suspeito envolvido em esquema Ponzi

O Departamento de Crimes Cibernéticos da Flórida anunciou recentemente a resolução de um importante caso de fraude em criptomoedas. As autoridades conseguiram congelar ativos digitais associados a um suspeito estrangeiro, no valor de aproximadamente US$150 milhões, incluindo várias criptomoedas como AVAX, DOGE, PEPE e SOL. De acordo com uma ordem judicial, as autoridades obtiveram permissão para confiscar todos os bens sob o nome do suspeito Tu Weizhi.

**Esquema Ponzi típico: de pequenas fraudes a uma cadeia de milhões**

O gatilho para este caso foi relativamente micro. Em julho de 2024, um investidor do Condado de Citrus reportou ter sido enganado em US$47.421. O investidor afirmou ter participado de um suposto "projeto de investimento online", cujo dinheiro acabou sendo direcionado para uma carteira digital confirmada como relacionada a Tu Weizhi. Os investigadores rastrearam a cadeia de fundos, revelando gradualmente a extensão desta vasta rede de fraude, que ao final acumulou vítimas com um valor total de cerca de US$150 milhões.

**Crime transnacional: cidadão chinês suspeito de múltiplos crimes graves**

Atualmente, Tu Weizhi está no exterior, enfrentando acusações de lavagem de dinheiro, roubo grave e fraude organizada. As autoridades da Flórida notificaram as forças fronteiriças de que, se o suspeito tentar entrar nos EUA, será imediatamente detido. Isso indica que o caso evoluiu para um crime transnacional de alta gravidade, envolvendo não apenas fraude financeira, mas também fontes de fundos obscuras e características de fraude organizada — que são marcas típicas de um esquema Ponzi.

**Alerta no mercado de criptomoedas: pontos-chave para identificar projetos de risco**

Este caso reforça o alerta para investidores em criptomoedas: oportunidades de investimento online que parecem atraentes muitas vezes escondem riscos. Características de esquemas Ponzi incluem: promessas de retornos acima da média de mercado, exigência de que participantes convidem novos membros para lucros compartilhados, e fluxo de fundos pouco transparente. Ao escolher canais de investimento, os investidores devem verificar cuidadosamente a legalidade do projeto e a transparência no uso dos fundos, para evitar se tornarem a próxima vítima.