Recentemente, ao analisar alguns casos de roubo, percebi um fenómeno bastante preocupante: o número de utilizadores novatos vítimas de fraudes de mineração tem aumentado significativamente. Compilei alguns esquemas comuns e achei que seria útil partilhar com todos.

Este tipo de fraude foca principalmente em novatos no Web3, aproveitando a falta de conhecimento sobre o mercado de criptomoedas e a sua ambição por altos lucros. Os golpistas criam um esquema completo, alegando que os fundos ficam armazenados numa pool de mineração durante um período para gerar lucros. O mais importante é que, devido ao curto prazo, as atividades anormais não são facilmente detectáveis, e os utilizadores muitas vezes são seduzidos pelos juros, continuando a investir mais dinheiro. Quando já não conseguem investir mais, os golpistas começam a ameaçar que isso impedirá o resgate do capital inicial, pressionando os utilizadores a continuarem a investir.

Notei uma tática especialmente comum: os golpistas fingem ser exchanges conhecidas no Telegram e criam grupos de fraude, às vezes com milhares de membros. Muitos novatos pensam que um grande número de pessoas significa que é legítimo, mas na realidade, já vi um grupo com mais de 50.000 membros, com menos de 100 pessoas online — claramente algo errado.

Ainda mais grave, os golpistas fornecem tutoriais detalhados sobre como verificar pools de mineração, baixar carteiras e fazer transferências. Seguindo os passos, os utilizadores realmente recebem recompensas, e muitos pensam que podem ganhar mais investindo mais. Algumas vezes, as recompensas são até moedas falsas, que só perdem valor quando tentam trocá-las. Outros esquemas de mineração envolvem links de phishing que induzem a autorizações maliciosas, roubando diretamente os fundos.

Uma tática ainda mais descarada é que os golpistas primeiro levam a vítima a uma plataforma falsa, manipulando os dados para criar uma ilusão de lucro. Depois de enganar a pessoa, eles convidam para participar de uma pool de mineração, com a regra de que é necessário depositar 5% ou 8% do total de ativos em USDT diariamente para ativar a pool. Para receber dividendos, a vítima é ameaçada de que, se não depositar, não poderá resgatar o capital inicial, levando-a a depositar cada vez mais dinheiro a cada dia.

Honestamente, esses esquemas de mineração não envolvem técnicas avançadas, mas são bastante confusos para os novatos. Os processos aparentemente legítimos, tutoriais detalhados e o número de membros nos grupos tornam-se ferramentas dos golpistas.

Minha recomendação é: 1. Desconfie de promessas de lucros excessivamente altos; não há almoço grátis. 2. Nunca clique em links desconhecidos ou autorize acessos sem certeza, pois isso entrega dinheiro diretamente aos golpistas. 3. Mantenha uma postura cética; não julgue a veracidade apenas pelo número de membros do grupo, especialmente quando se trata de fundos. Quando se deparar com esquemas de mineração, pense por que os golpistas fariam tanto esforço — a resposta geralmente está nos detalhes.