O investigador de blockchain ZachXBT fez uma observação interessante, parece que algo bastante grave pode ter acontecido dentro da plataforma de negociação Axiom. Uma história de que um funcionário sênior teria abusado de uma ferramenta interna para acessar dados confidenciais dos usuários, rastrear carteiras privadas e usá-las em negociações de meme coins.

De acordo com a investigação de ZachXBT, esse funcionário com base em Nova York extraiu informações de usuários, incluindo endereços de carteiras vinculadas, a partir do painel interno, mapeando os padrões de negociação de influenciadores de criptomoedas. Além disso, em uma gravação de áudio, ele afirma que é possível rastrear qualquer usuário usando códigos de referência, endereços de carteira e UID, podendo obter todas as informações relacionadas à pessoa.

O objetivo dessa estratégia é bastante calculado. Focar em traders que acumulam grandes quantidades de meme coins de carteiras privadas e, ao divulgar publicamente, monitorar os padrões de acumulação ao identificar carteiras não públicas. Teoricamente, isso permite tomar posições antes das variações de preço. Um esquema de insider trading completo, do ponto de vista da teoria de criptografia.

A Axiom comentou que está "chocada e desapontada", e suspendeu o acesso às ferramentas relevantes. Promete continuar a investigação e responsabilizar os envolvidos, mas ZachXBT também aponta que é difícil obter provas completas apenas com dados on-chain, sem logs internos.

Aliás, a Axiom foi fundada em 2024 e é membro do coorte de inverno de 2025 do Y Combinator. Como uma plataforma que já gerou mais de 3,9 bilhões de dólares em receita, essa suspeita está causando bastante repercussão na indústria. No mercado de previsão Polymarket, as probabilidades mudaram drasticamente por causa dessa notícia, e o volume de negociações ultrapassou 30 milhões de dólares.

Casos como esse mostram como a fiscalização sobre práticas de negociação e gerenciamento de dados na indústria de criptomoedas está se tornando cada vez mais rigorosa. Sempre que surgem suspeitas de insider trading, a questão de como o controle interno das plataformas está sendo feito volta à tona.