Ontem analisei várias ferramentas de perfil de endereços, etiquetas, agrupamentos parecem bem impressionantes, mas na verdade só podem ser considerados "pistas", não uma sentença definitiva. Muitos carteiras são apenas fragmentadas em lote, passando por várias transferências intermediárias, e até mesmo a mesma pessoa pode mudar de estilo ao longo do tempo, quando uma ferramenta faz agrupamentos ela te rotula como "dinheiro inteligente/instituição", eu realmente não confio muito nisso. Minha abordagem ainda é tradicional: primeiro verificar se o fluxo de fundos é consistente, se há entradas e saídas fixas, quais contratos interagiram, depois combinar com o período de tempo e o ritmo das transferências para julgar, se estiver errado, admitir, parar de perder e retirar. Recentemente, a galera reclamando de MEV e ordenação injusta também ajuda a explicar alguns "movimentos estranhos", às vezes não é que você não entende, é que você simplesmente não consegue entrar na fila... De qualquer forma, etiquetas podem ser úteis, mas não confie cegamente nelas.