Promotor do HyperFund 'Bitcoin Rodney' se declara culpado em golpe de criptomoeda de 1,8 bilhões de dólares

HyperFund arrecadou US$ 1,8 bilhão de investidores em todo o mundo por meio de uma plataforma de criptomoedas que promotores descreveram como um esquema global de fraude eletrônica. O promotor “Bitcoin Rodney” se declarou culpado de uma acusação federal de conspiração após as autoridades dizerem que ele recebeu pelo menos US$ 7,85 milhões.

Principais pontos:

• • HyperFund supostamente arrecadou US$ 1,8 bilhão de investidores de vários países ao redor do mundo.
• • Burton recebeu pelo menos US$ 7,85 milhões enquanto ajudava a facilitar o esquema, disseram os promotores.
• • As autoridades continuam perseguindo grandes casos de fraude em criptomoedas envolvendo perdas significativas para investidores e promessas enganosas.

HyperFund arrecadou US$ 1,8 bilhão de investidores em todo o mundo

Rodney Burton, também conhecido como “Bitcoin Rodney”, se declarou culpado de uma acusação federal de conspiração decorrente de seu papel na promoção do HyperFund, um esquema de investimento em criptomoedas que os promotores dos EUA dizem ter defraudado investidores de aproximadamente US$ 1,8 bilhão globalmente.

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland anunciou em 17 de junho que Burton, de 56 anos, se declarou culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. De acordo com os registros do tribunal, Burton promoveu o HyperFund entre junho de 2020 e janeiro de 2022 e participou de fornecer serviços de transmissão de dinheiro não licenciados que facilitaram as operações do esquema.

Promotores federais afirmaram:

“HyperFund, que se apresentava como uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, mas na verdade, era um esquema global de fraude eletrônica que obteve US$ 1,8 bilhão de vítimas-investidores em todo o mundo.”

O HyperFund se apresentou como uma plataforma de investimento em criptomoedas oferecendo retornos excepcionalmente altos. Materiais promocionais prometiam aos investidores recompensas diárias variando de 0,5% a 1%, com a perspectiva de dobrar ou até triplicar seu capital inicial. Os promotores alegam que essas representações eram materialmente falsas e projetadas para atrair novos investidores para o que as autoridades descrevem como uma fraude internacional de grande escala.

Para sustentar suas alegações, o HyperFund afirmou que gerava receita por meio de extensas operações de mineração de criptomoedas. Investigadores federais, no entanto, alegam que a empresa não possuía a infraestrutura de mineração que prometia aos investidores. À medida que o esquema se tornava cada vez mais insustentável, o HyperFund supostamente começou a restringir e, por fim, bloquear saques de investidores em 2021, deixando muitos participantes incapazes de acessar seus fundos.

Promotores dizem que Burton recebeu quase US$ 7,9 milhões

Autoridades federais alegam que Burton recebeu pessoalmente pelo menos US$ 7,85 milhões em lucros da operação, incluindo fundos rastreados até investidores do HyperFund em Maryland. O caso destaca o escrutínio contínuo de reguladores e agências de aplicação da lei sobre esquemas de investimento relacionados a criptomoedas que dependem de promessas de retorno irreais e modelos de negócios opacos.

O Escritório do Procurador dos EUA descreveu:

“Burton controlava várias empresas que alegavam oferecer serviços de consultoria, mas que na verdade eram negócios de transmissão de dinheiro não licenciados.”

Burton enfrenta uma sentença máxima de cinco anos de prisão federal. Ele está agendado para ser condenado em 23 de julho.