Fundador da Celsius enfrenta proibição permanente de negociação após condenação por fraude

Quase três anos após o colapso da Celsius, a CFTC encerrou seu caso de execução civil contra o fundador Alexander Mashinsky com uma ordem de consentimento federal que impõe proibições permanentes de negociação e registro. A decisão marca mais um capítulo na fallout de um credor de criptomoedas que os reguladores alegaram ter atraído cerca de US$ 20 bilhões em fundos de clientes por meio de alegações enganosas sobre segurança e rentabilidade.

Principais pontos:

• • Reguladores federais garantiram proibições permanentes de negociação e registro contra o fundador da Celsius, Alexander Mashinsky.
• • Autoridades alegaram que a Celsius atraiu cerca de US$ 20 bilhões por meio de alegações enganosas de segurança e rentabilidade.
• • Enquanto isso, ações da SEC, FTC e DOJ ampliaram a fallout legal após o colapso da Celsius.

Ordem de Consentimento da CFTC Encerrando Caso Civil contra Alexander Mashinsky

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) resolveu sua ação de execução contra Alexander Mashinsky, fundador e ex-CEO da Celsius Network LLC, após um tribunal federal emitir uma ordem de consentimento em 18 de junho. A ordem impõe proibições permanentes de negociação e registro e proíbe futuras violações de certas disposições anti-fraude.

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York emitiu a ordem quase três anos após a Celsius solicitar falência. A queixa da CFTC alegou que a Celsius recebeu fundos de clientes totalizando cerca de US$ 20 bilhões em valor por meio de sua plataforma de financiamento baseada em ativos digitais.

Citanto a Lei de Troca de Commodities (CEA), a ordem da CFTC afirma:

“A ordem de consentimento proíbe permanentemente Mashinsky de violações adicionais de certas disposições anti-fraude na CEA e nos regulamentos da CFTC e impõe proibições permanentes de negociação e registro contra ele.”

Clientes usaram a Celsius para agrupar ativos digitais que a empresa utilizou para gerar receita, alegaram os reguladores. A Celsius supostamente devolveu essa receita por meio de pagamentos semanais de juros ou “recompensas”, enquanto promovia a plataforma como uma alternativa mais segura para detentores de ativos digitais.

A CFTC entrou com sua queixa contra Celsius e Mashinsky em 13 de julho de 2023. A agência alegou que, de 2018 até pelo menos junho de 2022, Mashinsky e Celsius enganaram centenas de milhares de clientes ao falsear a segurança, rentabilidade e conformidade regulatória da plataforma.

Empréstimos Arriscados e Casos Federais Seguiram as Alegações de Marketing da Celsius

Reguladores alegaram que Mashinsky promoveu a Celsius por meio de vídeos públicos, postagens em blogs, transmissões ao vivo, postagens em redes sociais e o site da empresa. Ele elogiou a Celsius como uma alternativa “segura” semelhante a um banco tradicional para ativos digitais dos clientes, enquanto prometia pagamentos de juros de alto rendimento sobre depósitos.

A Celsius usou estratégias de investimento cada vez mais arriscadas para cumprir os retornos prometidos, alegou a CFTC. Essas estratégias incluíram milhões de dólares em empréstimos não garantidos e acordos de finanças descentralizadas não regulados, mesmo enquanto a empresa continuava dizendo aos clientes que seus ativos eram seguros e geravam recompensas.

A CFTC observou:

“Em 17 de julho de 2023, o tribunal entrou com uma ordem de consentimento de injunção permanente contra a Celsius, deixando Mashinsky como o único réu remanescente.”

Ações da SEC, FTC e DOJ Ampliaram a Fallout Legal da Celsius

Agências federais também processaram a Celsius e Mashinsky por meio de ações separadas. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a Celsius e Mashinsky em julho de 2023 de fraude, ofertas de valores mobiliários não registradas, declarações falsas e enganosas a investidores e manipulação do mercado do token CEL.

A Federal Trade Commission (FTC) também entrou com um caso de proteção ao consumidor relacionado à Celsius. A Celsius concordou com um acordo que incluía uma proibição permanente de lidar com ativos de consumidores, enquanto a FTC alegou que a empresa enganou os consumidores sobre a segurança dos depósitos dos clientes e a saúde de seus negócios.

Promotores criminais também processaram Mashinsky por conduta relacionada. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York entrou com um caso paralelo em 11 de julho de 2023, e Mashinsky se declarou culpado em 3 de dezembro de 2024, de uma acusação de fraude de commodities e uma de fraude de valores mobiliários.

A CFTC observou:

“Em 8 de maio de 2025, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão e ordenado a pagar uma multa de US$ 50.000 e a confiscar US$ 48.393.446 por cometer fraude de commodities e fraude de valores mobiliários na Celsius.”

Promotores disseram que a Celsius tinha cerca de US$ 25 bilhões em ativos no auge, no outono de 2021. Antes de a plataforma interromper saques em 12 de junho de 2022, Mashinsky retirou US$ 8 milhões em seus próprios ativos não-CEL, enquanto centenas de milhares de clientes tinham US$ 4,7 bilhões em ativos inacessíveis.