Um Marco Legal: Agência de Recuperação de Ativos da Ucrânia Assume Custódia Direta de Cripto Apreendido

A apreensão histórica faz parte de uma ação contra um grupo internacional de hackers que tinha como alvo empresas e indivíduos internacionais na Europa e nos EUA. A ARMA enfatizou que esta foi a primeira vez que recebeu criptomoeda para administrar em sua própria carteira cripto.

• Principais conclusões:
• • A ARMA apreendeu US$ 8,3 milhões em USDT de um anel de hackers, atualizando as estruturas estaduais de custódia de ativos digitais.
• • Os ataques do grupo causaram mais de $100M em danos, provocando um rastreamento cripto global mais rigoroso nos mercados cibernéticos.
• • Relatórios alegam que a Ucrânia possui 46.000 BTC, mas os relatórios da ARMA confirmaram que não houve grandes entradas de apreensão.

Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia (ARMA) recebe criptomoeda em custódia pela primeira vez

As agências internacionais de inteligência e aplicação da lei estão agora implementando novos protocolos de custódia para ativos digitais, especialmente porque eles estão sendo cada vez mais usados por grupos criminosos.

Em 27 de junho, a Agência de Recuperação e Gestão de Ativos da Ucrânia (ARMA), uma organização que encontra, rastreia e assegura ativos que podem ser apreendidos em processos criminais, informou que lidou com o primeiro caso prático em que ativos digitais apreendidos foram transferidos para sua própria carteira.

A apreensão de US$ 8,3 milhões em USDT ocorre após uma operação contra um grupo internacional de hackers que tinha como alvo indivíduos e empresas na Europa e nos EUA em ataques cibernéticos em larga escala, extorquiu suas vítimas e lavou os fundos obtidos adquirindo imóveis e ativos digitais. Estima-se que o dano total causado por esse grupo exceda US$ 100 milhões, com apenas US$ 11,3 milhões recuperados até agora.

A ARMA enfatizou que esta medida foi consequência dos esforços coordenados do Bureau de Investigação do Estado e do Gabinete do Procurador-Geral. “As ações rápidas das autoridades policiais garantiram a apreensão dos ativos e a implementação da decisão judicial transferindo-os para a gestão estatal,” enfatizou.

A ARMA destacou a relevância desta transação, dizendo que confirma a prontidão da agência para trabalhar com novos ativos em suas operações.

“A transferência de ativos cripto para a gestão da ARMA demonstra que o sistema estatal para gerenciar ativos apreendidos está evoluindo de acordo com os desafios modernos. Se os criminosos usam ferramentas digitais para ocultar lucros ilícitos, o Estado também deve estar preparado para gerenciar tais ativos de forma eficaz, garantindo sua preservação e a execução das decisões judiciais,” concluiu a agência.

Embora alguns relatórios indiquem que a Ucrânia detém 46.000 BTC sob custódia, as declarações da ARMA confirmam que o país não recebeu BTC significativo ou qualquer outra criptomoeda de apreensões criminais.