Políticas de Regulação e Proibições da China relativas a Ativos Virtuais

Contexto Político e Cronologia Regulamentar

Em setembro de 2021, o governo chinês implementou uma proibição total sobre todas as atividades relacionadas com ativos virtuais. Esta decisão assinalou uma política regulatória significativamente mais restritiva para ativos digitais na China. Desde então, as autoridades têm vindo a reforçar o enquadramento normativo. As alterações introduzidas às leis de combate ao branqueamento de capitais nos últimos anos clarificaram os requisitos de supervisão para operações com ativos virtuais, demonstrando o enfoque permanente do governo e o endurecimento do controlo sobre o setor.

Âmbito da Proibição e Medidas Específicas

A proibição abrange todos os aspetos de atividades associadas a ativos virtuais, incluindo negociação, mineração, emissão de tokens e prestação de serviços de avaliação de preços ou de outras transações financeiras. Esta restrição estende-se também além das fronteiras nacionais, abrangendo a aquisição de ativos virtuais no estrangeiro e a participação indireta, como o fornecimento de suporte técnico a utilizadores. Esta cobertura regulatória integral assegura uma supervisão rigorosa do setor e elimina potenciais lacunas.

Objetivos Políticos e Mitigação de Riscos

O objetivo central desta proibição é prevenir diversos riscos financeiros. Os mercados de negociação de ativos virtuais são particularmente vulneráveis a esquemas fraudulentos, dado que agentes mal-intencionados exploram a assimetria de informação e lacunas regulamentares. A dimensão transfronteiriça dos ativos virtuais facilita igualmente o branqueamento de capitais e a transferência ilícita de fundos, colocando em risco a segurança financeira. A elevada volatilidade e a ausência de transparência nestes mercados representam riscos acrescidos para os investidores. Ao aplicar uma proibição integral, os reguladores pretendem interromper estes elos de risco na origem, garantir a estabilidade do sistema financeiro e salvaguardar os direitos legítimos dos investidores.

FAQ

Quais são os principais elementos da política regulatória chinesa sobre ativos virtuais?

A política chinesa contempla a proibição da mineração de criptomoedas, determina a limpeza e encerramento de projetos associados, interdita novos investimentos, proíbe serviços de negociação de criptomoedas, visa prevenir riscos associados a ativos virtuais e combate o financiamento ilegal.

Porque é que a China proíbe a negociação de criptomoedas e ICO?

A China proíbe a negociação de criptomoedas e ICOs principalmente para controlar o risco financeiro, evitar ameaças sistémicas, proteger os direitos dos investidores, promover o yuan digital e regular a economia digital.

De que forma as proibições da China sobre ativos virtuais afetam concretamente indivíduos e empresas?

Indivíduos e empresas ficam impedidos de negociar criptomoedas. O incumprimento pode conduzir a acusações criminais. As plataformas de negociação estrangeiras não podem servir utilizadores chineses e, quem prestar apoio operacional ou de marketing, pode igualmente incorrer em responsabilidade legal.

É ilegal deter ou negociar ativos virtuais na China? Quais são as consequências?

Deter ativos virtuais não é ilegal, mas a negociação está sujeita a restrições. A participação em operações de negociação ilegal, branqueamento de capitais ou fraude pode resultar em multas, confisco de ativos ou penas criminais. É altamente recomendada a conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.

Em que difere a abordagem da China à tecnologia blockchain da proibição sobre ativos virtuais?

A China incentiva a inovação na tecnologia blockchain, mas aplica proibições rigorosas aos ativos virtuais. O governo apoia a adoção de blockchain em áreas como a gestão de cadeias de abastecimento e rastreabilidade, ao mesmo tempo que proíbe a negociação, emissão e angariação de capitais em criptomoedas, de forma a mitigar riscos financeiros.

Como é que as políticas regulatórias chinesas sobre ativos virtuais poderão evoluir no futuro?

A China poderá aprofundar a regulação dos ativos virtuais, mantendo o combate a atividades ilícitas e permitindo a inovação desde que em conformidade. A expansão do yuan digital continuará a avançar como estratégia oficial para ativos digitais. No futuro, a política deverá procurar equilibrar a inovação com uma gestão de riscos eficaz.