Fundador de uma das maiores plataformas de criptomoedas contesta uma reivindicação de 1,8 mil milhões $ nos processos de insolvência da FTX

Porque foi instaurada a ação judicial?

A FTX, que registou um colapso dramático em 2022, continua a tentar obter indemnização de várias empresas e indivíduos no âmbito do processo de insolvência. Durante este período, os administradores da insolvência analisaram detalhadamente certas operações com uma grande exchange de criptomoedas realizadas sob a liderança de Sam Bankman-Fried.

Segundo a ação judicial, os administradores da insolvência da FTX alegam que as criptomoedas recebidas em troca de aproximadamente 20% do capital da FTX Global foram adquiridas de forma indevida. Alegam que a exchange obteve uma quantidade significativa de tokens FTT e outros ativos digitais durante a transferência de ações, o que levanta graves dúvidas jurídicas quanto à legitimidade e conformidade regulatória da transação.

Quais são as principais objeções?

A objeção formal apresentada ao tribunal de insolvência do Delaware apresenta vários argumentos centrais que contestam a validade da ação:

Contestação à jurisdição: O arguido afirma residir principalmente nos Emirados Árabes Unidos, pelo que o tribunal de Delaware não tem jurisdição pessoal sobre ele enquanto cidadão estrangeiro. Isto questiona a legitimidade do tribunal norte-americano para decidir sobre o processo.

Natureza transfronteiriça das transações: Defende que a maioria das operações contestadas ocorreu internacionalmente, envolvendo elementos transfronteiriços, pelo que a legislação de insolvência dos EUA poderá não ser aplicável a operações que envolvam fronteiras nacionais ou partes estrangeiras.

Legitimidade da troca de ativos: O arguido sustenta que a exchange devolveu legalmente as ações da FTX e que os ativos recebidos em troca resultaram de uma transação lícita, em condições de mercado normais. Defende que o acordo respeitou as práticas comerciais habituais e não foi irregular.

Separação de responsabilidade: O arguido sublinha que Sam Bankman-Fried foi diretamente responsável pelo colapso da FTX e pelos prejuízos financeiros associados. Defende que não deve ser responsabilizado pela conduta de terceiros, sobretudo após alienar a sua participação na empresa.

Contexto histórico entre a exchange e a FTX

A relação entre a liderança da exchange e Sam Bankman-Fried começou como uma parceria estratégica. A exchange foi um dos primeiros investidores na FTX, fornecendo capital e apoio durante a fase de crescimento. Contudo, a relação viria a deteriorar-se, levando a exchange a alienar a sua participação acionista na FTX.

Após a alienação, as tensões aumentaram substancialmente. A relação entre as partes degenerou em acusações mútuas e disputas públicas, sobretudo durante a insolvência mediática da FTX em 2022. Os administradores da insolvência da FTX classificaram certos aspetos do processo de transação como “corruptos” e marcados por “má-fé”, enquanto a liderança da exchange rejeitou estas alegações como infundadas e motivadas politicamente, e não fundamentadas em provas.

Desfechos potenciais e implicações jurídicas

O tribunal do Delaware enfrenta agora uma decisão crucial sobre o desafio à jurisdição apresentado pelo arguido. Se o tribunal considerar que o arguido não tem ligações suficientes ao Delaware e não pode ser estabelecida jurisdição pessoal devido à sua residência no estrangeiro e à natureza internacional das transações, poderá arquivar o processo sem se pronunciar sobre os pedidos da FTX.

Caso o tribunal afirme a jurisdição e permita o prosseguimento do processo, o arguido enfrentará provavelmente um litígio prolongado, com instrução, depoimentos e eventualmente julgamento. Este cenário exigirá recursos jurídicos consideráveis e poderá resultar em consequências financeiras e reputacionais significativas.

Desfechos comparativos para intervenientes-chave

Os diferentes desfechos para os dois principais intervenientes neste processo evidenciam as consequências variadas das respetivas ações. O fundador da exchange cumpriu quatro meses de prisão federal por violação de normas de combate ao branqueamento de capitais e já terminou a sentença. Por seu lado, Sam Bankman-Fried cumpre atualmente uma pena de 25 anos após ser condenado por múltiplos crimes de fraude e ilícitos financeiros. Estes desfechos refletem a gravidade das infrações de cada um e ilustram como o sistema judicial norte-americano reage à ilicitude no setor das criptomoedas.

FAQ

Porque colapsou a FTX? O que aconteceu ao fundador Sam Bankman-Fried?

A FTX colapsou devido a uma crise de liquidez e má conduta interna, incluindo a apropriação indevida de fundos de clientes. O fundador Sam Bankman-Fried responde judicialmente por fraude e má gestão de ativos.

Qual é o pedido de 180 milhões $ no processo de insolvência da FTX? Porque é que o fundador o contesta?

O pedido de 180 milhões $ corresponde a dívida não liquidada no processo de insolvência da FTX. O fundador contesta-o por considerar injustificado. O valor final será fixado por um juiz após análise das provas apresentadas por ambas as partes.

Como são protegidos os direitos dos credores e fundadores no processo de insolvência da FTX?

Os credores são protegidos ao abrigo da legislação das Bahamas através de procedimentos de insolvência transfronteiriça. Os fundadores têm de defender judicialmente os seus ativos pessoais. A legislação das Bahamas garante maior proteção aos credores estrangeiros em processos de insolvência.

Qual é o impacto do caso FTX na regulação das exchanges de criptomoedas?

O colapso da FTX resultou numa regulamentação muito mais rigorosa das exchanges de criptoativos. As entidades reguladoras introduziram normas mais exigentes de compliance, transparência e proteção de ativos, acelerando a adoção regulatória global e reforçando os requisitos de segurança.

Como são protegidos os fundos dos utilizadores nas exchanges de criptomoedas? Que lições deixou o caso FTX?

Os fundos dos utilizadores devem ser segregados e sujeitos a auditorias regulares. O caso FTX evidenciou a importância da transparência, de reservas comprovadas e de custódia independente. As plataformas fiáveis implementam atualmente sistemas de prova de reservas e seguros para proteger os ativos dos utilizadores.

Quanto tempo poderá durar o processo de insolvência da FTX? Quais são os possíveis desfechos finais?

Prevê-se que o processo de insolvência da FTX decorra entre vários meses e um ano. Os desfechos finais podem incluir liquidação de ativos e responsabilização judicial dos intervenientes. O tribunal recusou os pedidos de prorrogação do processo.