A CBI da Índia prende o CTO da Darwin Labs, Ayush Varshney, numa investigação de fraude em criptomoedas envolvendo um esquema de 790 milhões de dólares que visou milhares de investidores.
Autoridades indianas prenderam um executivo sénior de tecnologia ligado a uma grande investigação de fraude em criptomoedas. A prisão está relacionada com o esquema de fraude GainBitcoin, que se diz ter defraudado milhares de investidores. Além disso, o caso marca um aumento na ação regulatória contra fraudes em ativos digitais na Índia.
CBI prende CTO da Darwin Labs na investigação do GainBitcoin
A prisão foi efetuada pela Polícia Central de Investigação. Os oficiais prenderam Ayush Varshney, cofundador e diretor de tecnologia da Darwin Labs Private Limited. As autoridades o detiveram no aeroporto de Mumbai quando tentava deixar a Índia.
#CBI prende cofundador e CTO da Darwin Labs Private Limited em ligação com o caso de fraude em criptomoedas GainBitcoin. pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
— All India Radio News (@airnewsalerts) 11 de março de 2026
Investigadores disseram que Varshney desempenhou um papel técnico importante na alegada fraude. Segundo as autoridades, os sistemas tecnológicos do esquema foram desenvolvidos pela Darwin Labs. Estes sistemas incluíam plataformas para investidores, interfaces de mineração e carteiras de pagamento em criptomoedas.
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O caso refere-se a um programa de investimento chamado GainBitcoin. O esquema prometia aos investidores, alegadamente, retornos mensais de cerca de 10 por cento em Bitcoin. Como resultado, milhares de pessoas investiram o seu dinheiro na expectativa de obter grandes lucros em criptomoedas.
No entanto, os investigadores afirmam que o projeto nunca pagou os retornos prometidos. Em vez disso, as autoridades acreditam que os organizadores desviaram os fundos dos investidores para outros fins. Assim, o esquema acabou por fracassar quando os investidores não receberam os pagamentos.
As autoridades estimam que o valor roubado na fraude foi de cerca de 790 milhões de dólares. Em moeda local, esse montante equivale a aproximadamente 6.606 crore de Rs. A investigação indica que quase 8.000 investidores foram afetados pelo alegado esquema.
As autoridades disseram que a plataforma era gerida pela empresa Variabletech Pte. Ltd. Segundo os investigadores, a empresa coordenou o marketing e os assuntos de investimento para a rede GainBitcoin. Como resultado, o projeto expandiu-se por várias regiões, antes de as autoridades iniciarem a investigação.
Investigadores ligam infraestrutura tecnológica ao esquema de fraude
A investigação continua a afirmar que a Darwin Labs construiu a infraestrutura fundamental que suportou a operação. As autoridades disseram que a empresa teve um papel no desenvolvimento do portal de investigação do GainBitcoin, utilizado pelos participantes. Além disso, os desenvolvedores alegadamente criaram a plataforma de mineração de criptomoedas GBMiners.
As autoridades também focaram nas carteiras digitais usadas no processo de pagamento. Essas carteiras processavam depósitos e transferências relacionados com os fundos dos investidores. Como resultado, os registros de transações na blockchain associados ao esquema estão a ser investigados pelos peritos.
Segundo os investigadores, o projeto alterou posteriormente o seu modelo de pagamento. Em vez de distribuir ganhos em Bitcoin, os operadores começaram a usar a sua própria criptomoeda, conhecida como MCAP. As autoridades dizem que os fundos dos investidores foram desviados para esses tokens.
Os investigadores acreditam que essa mudança permitiu aos organizadores evitar pagar os retornos prometidos. Assim, muitos investidores receberam tokens MCAP, em vez de lucros reais em criptomoedas. Os oficiais sustentam que esta estratégia ajudou a encobrir perdas financeiras no sistema.
A prisão representa um avanço importante na longa investigação. As autoridades têm investigado o caso GainBitcoin há vários anos. Além disso, o caso tornou-se uma das maiores investigações de fraude em criptomoedas na Índia.
As forças de segurança continuam a examinar registros digitais e transações financeiras relacionadas com a rede. Os investigadores também estão a analisar os sistemas técnicos usados para gerir as contas dos investidores. Como resultado, esperam conseguir rastrear o fluxo de dinheiro através das redes blockchain.
O caso também levanta preocupações sobre fraudes em investimentos em criptomoedas que estão a aumentar globalmente. Esquemas fraudulentos frequentemente prometem retornos excepcionalmente altos para atrair investidores. Assim, as ações de fiscalização nesta área de fraudes em ativos digitais estão a ser reforçadas por reguladores em vários países.
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