A bolsa de criptomoedas sul-coreana Bithumb enfrenta atualmente uma investigação de sanções por violar as obrigações de combate à lavagem de dinheiro previstas na Lei de Informação de Transações Financeiras Específicas. Está prevista uma reunião do Comitê de Sanções em 16 de maio para decidir a punição final. Especula-se que a Bithumb possa receber uma suspensão parcial de atividades por seis meses, com uma multa que pode superar os 35,2 mil milhões de won sul-coreanos registrados anteriormente pelo Upbit, tornando-se um dos maiores casos de penalização na história das exchanges de criptomoedas na Coreia.
Bithumb sob investigação por violar regras de combate à lavagem de dinheiro, FIU inicia processo de sanção
Segundo o portal de notícias sul-coreano News1, a Agência de Análise de Informação Financeira (FIU), vinculada ao Comitê de Serviços Financeiros, realizará uma reunião de sanções em 16 de maio para avaliar a violação da Bithumb à Lei de Informação de Transações Financeiras Específicas. A Bithumb apresentará suas justificativas sobre as irregularidades, e a FIU decidirá a punição final com base nas alegações e resultados da investigação.
Anteriormente, a FIU notificou a Bithumb de sua suspeita de violar obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e sugeriu sanções, incluindo uma suspensão de seis meses de parte de suas operações e advertências disciplinares ao CEO. Se essas medidas forem aplicadas, a penalidade será maior do que a suspensão de três meses aplicada ao Upbit, a maior exchange do país.
“Interação com exchanges estrangeiras não declaradas” é ponto-chave para sanções
A FIU destacou que o principal problema de violação da Bithumb foi a realização de transações com provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) no exterior, sem comunicação às autoridades reguladoras sul-coreanas.
Casos anteriores mostraram que exchanges envolvidas em muitas dessas transações podem enfrentar multas elevadas. Por exemplo, o Upbit foi multado em 35,2 mil milhões de won por realizar 45 mil transações com exchanges não declaradas, além de uma suspensão de três meses. Em contraste, a Korbit, com apenas 19 transações, recebeu uma multa de 2,7 mil milhões de won e advertência.
Aumenta a pressão! Bithumb pode ser multada em 37 mil milhões de won
É importante notar que, em 2023, as autoridades financeiras sul-coreanas realizaram inspeções in loco nas cinco maiores exchanges de criptomoedas (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax) e aplicaram multas por violações. Na ocasião, tanto a Bithumb quanto o Upbit foram multadas em cerca de 80 milhões de won.
Especula-se que, devido ao maior volume de transações internacionais da Bithumb em comparação com o Upbit, e considerando a regra de agravamento de 10% para reincidentes em três anos, a multa final pode ultrapassar os 37 mil milhões de won.
Questões de gestão de risco também estão em foco, com decisão de sanções prevista para este mês
Além disso, a Bithumb está sob investigação completa pela Financial Supervisory Service (FSS) devido a um erro de sistema que enviou erroneamente 620 mil bitcoins a vários usuários, levantando dúvidas sobre sua gestão de riscos e controles internos.
(Exchange sul-coreana envia 620 mil BTC por engano, reguladores insatisfeitos iniciam investigação sobre “moedas fantasmas” na CEX)
A FIU apontou que a Bithumb negligenciou procedimentos de diligência de clientes (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro, além de realizar transações com exchanges estrangeiras não declaradas, violando regulamentos atuais. A Bithumb afirmou que as medidas punitivas ainda podem ser ajustadas durante o processo de análise.
Atualmente, as sanções estão na fase de notificação prévia, e a FIU planeja, na reunião de sanções deste mês, consolidar os resultados da investigação e as explicações da exchange para determinar a punição final e o valor da multa. A empresa pode enfrentar uma das maiores penalizações regulatórias na história do setor de criptomoedas na Coreia.
Este artigo, intitulado “Exchange sul-coreana Bithumb viola regras de combate à lavagem de dinheiro, multa pode superar Upbit e chegar a 37 mil milhões de won”, foi originalmente publicado pelo portal ABMedia.
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