De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o Instituto de Análise de Informação Financeira (FIU) realizou uma reunião do Comitê de Sanções em 16 de março, e tomou uma decisão final oficial contra a Bithumb: multa de 36,8 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 26 milhões de dólares), suspensão parcial de operações por 6 meses, estabelecendo o recorde de sanções regulatórias mais severas na história das exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul.
(Antecedentes: Bithumb foi punida pela Financial Supervisory Service (FSS) com uma suspensão de 6 meses; o CEO foi responsabilizado por violar regulamentos de KYC e combate à lavagem de dinheiro)
(Informação adicional: Upbit violou regulamentos de KYC, com proibição de saques por até 3 meses para novos usuários; a licença da exchange pode ser revogada?)
Índice deste artigo
Alternar
- Três principais violações: vulnerabilidades em KYC, negociações com operadores ilegais, falhas no armazenamento de arquivos
- Cronograma de suspensão: restrição de depósitos de novos clientes, clientes existentes continuam operando normalmente
- Caso de envio incorreto de Bitcoin também passa a investigação formal
A exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb enfrenta sanções regulatórias severas. O FIU realizou uma reunião de sanções em 16 de março, elevando a notificação prévia a uma decisão oficial, que inclui quatro medidas: suspensão parcial de 6 meses, multa de 36,8 bilhões de won, advertência de responsabilização do diretor representante e suspensão de 6 meses do responsável pelo relatório.
A origem desta sanção foi uma inspeção in loco realizada pelo FIU entre março e abril de 2025, que revelou violações em grande escala das obrigações de combate à lavagem de dinheiro previstas na Lei de Informação Financeira Específica, com aproximadamente 6,65 milhões de casos de infrações.
Três principais violações: vulnerabilidades em KYC, negociações com operadores ilegais, falhas no armazenamento de arquivos
O relatório de investigação detalha as violações da Bithumb, com gravidade crescente:
Primeiro, a Bithumb realizou 45.772 transferências de ativos virtuais envolvendo 18 operadores estrangeiros não declarados ao FIU, violando a obrigação de proibir transações com operadores não declarados.
Segundo, cerca de 6,59 milhões de transações não cumpriram corretamente os procedimentos de KYC (verificação de identidade do cliente), ou não limitaram usuários que ainda não completaram a verificação — essa foi a infração mais frequente, representando quase 99% de todos os casos de violação.
Terceiro, 16.000 casos envolveram armazenamento inadequado de documentos de confirmação de identidade, indicando uma falha sistêmica na gestão de conformidade básica.
Cronograma de suspensão: restrição de depósitos de novos clientes, clientes existentes continuam operando normalmente
A suspensão parcial de operações ocorrerá de 27 de março a 26 de setembro de 2026, totalizando seis meses. É importante notar que as atividades dos clientes atuais não serão afetadas; a restrição principal afetará novos clientes, que não poderão depositar ou retirar ativos virtuais externos durante o período de suspensão.
Quanto à multa de 36,8 bilhões de won, o FIU informou que iniciará um procedimento de notificação prévia de acordo com a Lei de Conduta Contrária às Normas, concedendo à Bithumb pelo menos 10 dias para apresentar suas opiniões. Após a análise dessas opiniões, o valor final será confirmado.
Caso de envio incorreto de Bitcoin também passa a investigação formal
Ao mesmo tempo, a Financial Supervisory Service (FSS) anunciou que o caso do envio incorreto de Bitcoin pela Bithumb foi elevado de uma fase preliminar de investigação para uma investigação formal. Isso significa que a Bithumb está atualmente sob sanções do FIU e também sob investigação separada da FSS, com pressão regulatória em duas frentes.
A Coreia do Sul é um dos maiores mercados globais de volume de negociações de criptomoedas. Este caso servirá de alerta para outras exchanges: o FIU demonstrou disposição de aplicar as mais altas sanções a grandes plataformas, indicando que a conformidade com KYC e o combate à lavagem de dinheiro não são mais apenas requisitos formais.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
