A sede da Bithumb foi alvo de buscas da polícia sul-coreana, com o deputado Kim Byung-gi envolvido em pressões para um cargo do seu filho

De acordo com a News1, um meio de comunicação sul-coreano, a 8 de junho, a polícia sul-coreana iniciou uma operação de busca e apreensão na principal bolsa de criptomoedas do país, a Bithumb, no âmbito de uma investigação sobre o deputado não filiado ao partido, Kim Byung-gi, por alegadamente ter usado influência política para conseguir, para o seu filho, cargos em várias empresas de criptomoedas. O filho de Kim Byung-gi entrou para a Bithumb em janeiro de 2025, tendo permanecido cerca de seis meses.

Acusações e evolução do interrogatório no caso de Kim Byung-gi

Com base na cronologia confirmada de reportagens da News1 e outros meios, os principais acontecimentos são os seguintes:

Em fevereiro de 2026, a polícia convocou várias chefias de bolsas de criptomoedas para depor como testemunhas;

Em março de 2026, a polícia realizou, separadamente, buscas e apreensões na sede da Bithumb e no Bithumb Financial Tower;

Em abril de 2026, os investigadores continuaram a interrogar as pessoas envolvidas, tendo Kim Byung-gi comparecido pela sexta vez para ser interrogado;

Recentemente, a imprensa sul-coreana revelou que Kim Byung-gi, numa reunião da Comissão de Assuntos Políticos do Parlamento, formulou por várias vezes perguntas direcionadas aos principais dirigentes da Dunamu, suscitando dúvidas no que toca a saber se ele estaria a proteger o alvo investigado através das interpelações na comissão. A polícia ainda não anunciou se haverá novas convocatórias.

Multa de AML da Bithumb em 2026: sanção regulatória confirmada

De acordo com a sanção oficial das autoridades de supervisão financeira sul-coreanas, a Bithumb recebeu, em março de 2026, uma multa de 24,5 milhões de dólares e uma sanção de suspensão parcial de seis meses dos seus negócios (algumas fontes referem um valor aproximado de 33,5 mil milhões de won sul-coreano). A medida deveu-se a deficiências graves nas operações de KYC (conheça o seu cliente) e AML (anti-lavagem de dinheiro) detetadas numa inspeção regulatória em 2025, incluindo restrições específicas como a suspensão de novos registos de utilizadores. Depois de a Bithumb ter apresentado um recurso judicial, um tribunal sul-coreano, no final de abril de 2026, suspendeu temporariamente a execução da sanção de cessação de atividade, aguardando o desfecho do processo.

Perguntas frequentes

Qual é o cargo de Kim Byung-gi na Comissão de Assuntos Políticos do Parlamento que levanta suspeitas de conflito de interesses?

A Comissão de Assuntos Políticos do Parlamento da Coreia supervisiona diretamente as entidades reguladoras financeiras, sendo uma comissão-chave para definir e rever políticas de supervisão financeira. Kim Byung-gi é simultaneamente membro da comissão e, por outro lado, o seu filho já trabalhou numa bolsa de criptomoedas que é alvo de supervisão por uma entidade reguladora financeira, criando uma dupla condição de relação de interesses entre “supervisor da supervisão” e “parte interessada na empresa supervisionada”. A imprensa sul-coreana acrescentou ainda que Kim Byung-gi, nas suas perguntas na comissão, questionou repetidamente a Dunamu, o que gerou alegações de “proteção” através das interpelações. Os investigadores continuam a confirmar se houve, de facto, uma troca específica de interesses.

Qual é o estado de execução da multa de AML da Bithumb atualmente?

De acordo com o processo legal confirmado, as autoridades de supervisão financeira sul-coreanas decidiram, em março de 2026, aplicar uma multa de 24,5 milhões de dólares e uma sanção de suspensão parcial de seis meses; após a Bithumb ter apresentado recurso judicial, um tribunal sul-coreano, no final de abril de 2026, suspendeu temporariamente a execução da sanção de cessação de atividade, aguardando o resultado dos litígios subsequentes. O estado de execução da parte relativa à multa e o desfecho final do processo, até ao momento da publicação, ainda não foram confirmados.

Como é que a proposta de alteração da lei sul-coreana de proteção dos utilizadores de ativos virtuais pode afetar os requisitos de conformidade de bolsas como a Bithumb?

Com base nas informações divulgadas, o Parlamento sul-coreano está a analisar uma proposta de alteração à Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais, que poderá exigir ainda mais que as bolsas assumam uma responsabilidade incondicional por compensação das perdas dos utilizadores. A regulamentação atualmente em vigor, aplicada desde 2024, já registou 57 incidentes nas seis maiores bolsas ao longo de seis anos, com valores de indemnização a atingir 7 mil milhões de won sul-coreano. As disposições finais e o calendário de aprovação da proposta de alteração, até ao momento da publicação, ainda não foram confirmados.