A Turquia planeja fortalecer a regulamentação das contas financeiras para combater o crime.

A Ha Shi Chain informou que a Turquia pretende conferir ao seu órgão regulador de crimes financeiros, Masak, maiores poderes, incluindo o congelamento e a restrição do acesso a contas bancárias e de criptomoedas, a fim de combater a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. As medidas correspondentes estão em conformidade com os padrões de combate à lavagem de dinheiro do Grupo de Ação Financeira (FATF) e a aprovação legislativa está prevista. Se as novas regras forem aprovadas, o Masak terá o poder de fechar contas suspeitas de uso ilegal, podendo implementar limites de transações, suspender temporariamente contas bancárias e criar listas negras de endereços de criptomoedas associados a crimes. As leis relacionadas visam principalmente o comportamento de "aluguel" de contas, ou seja, criminosos pagam para usar contas de terceiros para atividades ilegais. Essas mudanças estão incluídas em um pacote de reformas judiciais e devem ser submetidas à análise no novo ano legislativo, podendo a regulamentação ser revista e não necessariamente aprovada na forma atual.

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