A captação de recursos ilegais de 402 bilhões é o total, dos quais foram utilizados 341 bilhões para reembolsos.

Aproveitando a Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (2014-2017), com projetos falsos como "cuidado inteligente para idosos" e "pulseiras de vida" como chamariz, prometendo um retorno anual de 100%-300%.
Um total de 40,2 a 43 bilhões de yuanes foram ilegalmente captados, com quase 130 mil vítimas, abrangendo 31 províncias e cidades em todo o país.
34,1 bilhões de yuan foram usados para reembolsos para manter o esquema Ponzi, 1,14 bilhões de yuan para comprar Bitcoin (preço inicial de cerca de 1000 dólares), e o restante foi usado para comprar joias, imóveis e despesas operacionais.
Após o crime em 2017, Qian Zhiming fugiu para o Reino Unido com um passaporte falso de Saint Kitts (nome falso Zhang Yadi) e transferiu os fundos roubados através de bitcoins.
Ação da polícia britânica
Maio de 2021: Congelados 61.000 bitcoins no equipamento de Qian Zhimin (na época avaliados em 48 bilhões de yuan), criando o maior caso de apreensão de criptomoedas na história do Reino Unido.
Abril de 2024: Qian Zhimin é preso no Reino Unido, e seu "luva branca" Wen Jian (de origem chinesa) é condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por ajudar na lavagem de dinheiro.
29 de setembro de 2025: Qian Zhiming admitiu em tribunal no Tribunal Criminal de Southwark, Londres, as acusações de "posse de bens de origem criminosa" e "transferência de bens de origem criminosa".
btc hoje vale cerca de 471 bilhões, um aumento de mais de 40 vezes em relação ao investimento inicial.
Cooperação judicial sino-britânica: A polícia chinesa testemunha no Reino Unido, vítima de Tianjin comparece ao tribunal por videoconferência.

Questão da propriedade do Bitcoin: A Lei de Proceeds of Crime de 2002 do Reino Unido estabelece que ativos não reivindicados devem ser compartilhados entre a polícia e o Ministério do Interior. Vítimas chinesas já contratou advogados britânicos para reivindicar indenizações.
O progresso das restituições nacionais em 2023 será feito em duas vezes, com 13% dos fundos dos vítimas (cerca de 2,8 bilhões de yuans) restituídos, com os ativos restantes dependendo da recuperação de ativos transfronteiriços.
De acordo com isso, haveria aproximadamente 21,538 milhões de fundos das vítimas.
Neste tipo de jogos de pirâmide financeira, aqueles que entram no início podem ganhar dinheiro, mas se os que entram depois não continuarem a participar, eles acabam por ser os que cobrem as perdas. Portanto, será necessário cerca de 21,538 milhões para reembolsar as vítimas.

Na China, a forma usual de lidar com este tipo de eventos é primeiro reembolsar e, em seguida, entregar.
No Reino Unido, este tipo de evento é geralmente tratado como a confiscacão direta de bens adquiridos criminalmente, independentemente de terem ou não valorização, e de bens sem proprietário. Se houver reivindicações de direitos legais, parte ou a totalidade será dada à vítima.

Portanto, é muito provável que a vítima consiga recuperar toda a perda, claro que os honorários de advogado não estão incluídos, e essa parte extra provavelmente é dividida proporcionalmente entre os dois governos.

Ainda se trata da capacidade diplomática. Se todas as vítimas forem chinesas, então assinar um acordo de devolução de ativos e deixar a China tratar disso seria o ideal.
De acordo com os últimos eventos, a probabilidade de reembolso total no Reino Unido e a probabilidade de reembolso de apenas 70-90% é de 50% cada.
Mas, independentemente de como a devolução ocorra, de acordo com a forma de tratamento do Reino Unido, essa parte do btc será vendida primeiro, e provavelmente haverá um anúncio de confisco e disposição pelo tribunal em meados de 2026, começando a execução em lotes no final de 2026.