Um grande exchange foi processado coletivamente por acionistas: dúvidas sobre a liquidação de 4,2 bilhões de dólares e um buraco negro de conformidade exposto.

【moeda】Um importante exchange de Conformidade enfrentou grandes problemas recentemente. No dia 2 de dezembro, acionistas iniciaram uma ação coletiva no tribunal de Delaware, processando diretamente o CEO e alguns membros famosos do conselho, acusando-os de várias ações “que não deveriam ver a luz do dia” ao longo dos anos.

As acusações listadas na queixa são bastante assustadoras: ocultação prolongada de falhas de Conformidade KYC e contra a lavagem de dinheiro, encobrimento de riscos de vazamento de dados, silêncio sobre investigações regulatórias, e ainda aproveitando-se da valorização artificial das ações para cash-out de 4,2 bilhões de dólares em ações. Mais absurdo ainda é que, em janeiro deste ano, a plataforma descobriu que hackers tinham obtido dados sensíveis dos usuários através de canais de atendimento ao cliente de terceiros, mas só em maio é que admitiram publicamente essa situação.

Agora, os acionistas não só exigem uma indenização substancial, como também querem entrar diretamente no conselho para dividir o poder e influenciar as políticas da empresa. Coincidentemente, no mês passado, esta exchange anunciou que iria mudar de Delaware para o Texas - parece que o momento desta ação judicial foi escolhido de forma bastante sutil.