Argentina solicita captura internacional de estafadores de criptomoedas

Fonte: Criptonoticias Título Original: Argentina pede captura internacional de estafadores de criptomoedas Link Original: https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ A Justiça argentina ativou em 10 de dezembro um alerta internacional para deter dois suspeitos de uma fraude com criptomoedas. Esta deixou centenas de vítimas em San Pedro, uma cidade da província de Buenos Aires. A medida foi tomada um ano depois de a procuradoria conseguir rastrear e congelar mais de 3,5 milhões de dólares (USD) ligados ao esquema de fraude.

O pedido foi formalizado perante a Interpol pelas procuradoras de Buenos Aires, María del Valle Viviani e Verónica Marcantonio, que identificaram os suspeitos como Deliang Chong e Pang Siew Li, de 30 e 35 anos, ambos oriundos da Malásia. Uma ordem de prisão foi emitida pelo Juizado de Garantias nº 1 de San Nicolás, que confirmou que os acusados abandonaram o país.

O esquema fraudulento

O caso veio à tona após reclamações de vizinhos de San Pedro, que investiram dinheiro seguindo as instruções de uma suposta assessora conhecida como “A Chinesa Ali”. Afirmam que os depósitos — em pesos, dólares ou ativos digitais — eram enviados para uma plataforma chamada RainbowEx, que exibia operações fictícias de compra e venda de criptomoedas. A organização desviava o dinheiro para suas próprias contas.

“A Chinesa Ali” era a face visível do esquema fraudulento em San Pedro.

Antes de deixar a Argentina, os suspeitos organizaram um evento no Hotel Emperador de Buenos Aires para promover sua operação. Este foi organizado por uma empresa vinculada a eles, ALPHA BASH PLT, com endereço registrado em Kuala Lumpur (Capital da Malásia).

Para reforçar a aparência de profissionalismo, contrataram atores estrangeiros, incluindo os polacos Filip Walcerz e Maurycy Beniamin Lyczko. Estes se passaram por especialistas em criptomoedas.

Operação internacional: servidores, e-mails e contactos legais

Durante a investigação, descobriu-se que a infraestrutura da RainbowEx estava hospedada em servidores da Alibaba Cloud em Singapura e que os e-mails utilizados pelos operadores provinham de fornecedores vinculados à China. Além disso, foram detectadas tentativas de recuperar os fundos congelados pela procuradoria por meio de endereços de e-mail criados em Hong Kong e utilizados desde Laos.

Segundo fontes locais, um escritório jurídico na China entrou em contato com a Procuradoria de Buenos Aires para solicitar informações sobre o bloqueio das criptomoedas. Parte dos fundos bloqueados ainda não foi recuperada, pois as chaves de acesso às wallets digitais são necessárias para isso.

A Migração registrou que Chong e Pang entraram no país nas semanas anteriores ao evento em Buenos Aires. Pouco depois, partiram rumo à Turquia. De lá, teriam retomado sua rota para a Ásia.

Com os alertas da Interpol já ativados, a Argentina buscará localizá-los no território asiático para avançar com os procedimentos de extradição e levar o caso a julgamento.

Contexto de fiscalização na Argentina

Este caso ocorre em meio a um aumento na fiscalização do ecossistema no país austral. Em julho, foi informado que a Comissão Nacional de Valores (CNV) apresentou uma denúncia penal contra Atómico 3 S.A., um provedor de serviços de ativos virtuais (PSAV) por suspeitas de fraude relacionadas a um projeto de tokenização de mineração de lítio na província de San Juan.