#数字资产动态追踪 Naquele dia em que a polícia ligou, finalmente percebi uma coisa: o mundo das criptomoedas não é ilegal, mas definitivamente não é um território fora da lei.

No ano passado, um amigo que ouvia minhas transmissões ao vivo me ligou às duas da manhã, com a voz tremendo: "Irmão, a delegacia me chamou, disseram que minha conta recebeu fundos relacionados a fraude." Ele quase chorando perguntou: "Vou ficar preso?"

Naquele momento, eu apenas disse: "Fica tranquilo, colaborar com a investigação não significa que você cometeu um crime."

Ao longo dos anos, vi muitas pessoas ficarem desesperadas ao ouvir que "criptomoedas são ilegais". Na verdade, a verdade não é tão absoluta: o país nunca disse que negociar criptomoedas é ilegal, mas também deixou claro — seus ativos não são protegidos por nós, o risco é todo seu. É como dizer "andar na rua não é ilegal, mas se você cair, ninguém vai te ajudar", não cometer um crime não significa que você pode ignorar as regras.

Depois, o policial perguntou a ele: "Por que quer devolver o dinheiro? Você está envolvido em lavagem de dinheiro?" Eu lhe ensinei como responder: "Estou disposto a colaborar e devolver o dinheiro, mas isso não significa que estou confessando o crime." Muitas vezes, devolver o dinheiro não é uma admissão de culpa, mas uma tentativa de conseguir o desbloqueio da conta. O que se devolve não é tanto o dinheiro, mas o tempo. Muitas pessoas acabam morrendo por causa dessa má interpretação.

Também há quem tema "não colaborar e ficar com o processo registrado". Já vi muitos desses boatos. Para ser honesto: enquanto puder provar que não é o verdadeiro suspeito, colaborar ativamente com a investigação, a polícia geralmente não deixará um registro formal, nem congelará todas as suas contas. O verdadeiro problema são as contas de nível um — uma comunicação do Banco Central e todo o sistema de contas fica bloqueado, até mesmo o cartão de débito não funciona. As contas de nível dois não são tão graves; uma vez que o suspeito seja esclarecido, o bloqueio é removido.

Este círculo sempre foi um lugar de alto risco, muitas pessoas ainda não aprenderam a ler os gráficos de velas (K-line), e já foram duramente educadas pela realidade. Não pense que, por não ter lidado com dinheiro sujo, você pode ficar tranquilo — o dinheiro muitas vezes passa por várias mãos, de segunda, terceira, ou mais mãos, e você nem consegue rastrear a origem.

Minha dica é simples: não mexa com dinheiro cuja origem você não entende, e pare de buscar ganhos rápidos demais. Esses lucros extras não são nada demais; a segurança é a prioridade de tudo.

Depois de oito anos neste círculo, vi pessoas ficarem ricas de repente, e também vi pessoas serem levadas. Quem consegue sobreviver não é aquele que lucrou mais, mas aqueles que têm a cabeça fria, sabem evitar armadilhas e mantêm seus limites. A luz está acesa, você vai ou não?