Acabei de ver um caso, o maior esquema de branqueamento de dinheiro já descoberto em Singapura, envolvendo um valor de 16 bilhões de yuans chineses, sendo que Wang Shuiming, de Anxi, Fujian, é uma das principais figuras. Este sujeito escondia muitos ativos no exterior, tinha criptomoedas em contas de Hong Kong, além de fábricas e apartamentos no país, que juntos valem dezenas de milhões. Wang Shuiming foi recentemente preso em Montenegro e será extraditado de volta ao país. Ainda mais absurdo é o seu sócio, Su Weiyi, que já operou uma plataforma de criptomoedas em Hong Kong, e em 2022 fugiu com mais de 16 milhões de dólares de Hong Kong. Essas pessoas usam empresas de fachada, documentos falsificados e criptomoedas para lavar dinheiro de jogos de azar ilegais e fraudes, investindo em ativos de alto padrão. O caso de Wang Shuiming parece envolver muitas conexões, incluindo figuras nas Filipinas. Essa rede transnacional de branqueamento de dinheiro é realmente difícil de combater.