Recentemente, vejo muitas pessoas usando "etiquetas + clustering" para fazer perfis de endereços, basicamente agrupando uma série de endereços que parecem relacionados e depois colocando uma etiqueta como "instituição/ baleia/ dinheiro inteligente". É prático, eu também uso, especialmente na parte de L2, onde há muitas transações de ponte para ponte e transferências em massa, sem clustering é impossível entender como o dinheiro está se movendo. Mas o problema também é bastante evidente: quando uma carteira quente/fria de uma exchange se move ou há uma grande transferência na cadeia, isso é interpretado como "o que o dinheiro inteligente vai fazer", mas muitas vezes é apenas troca de controle de risco, consolidação, movimentação de mercado ou até ruído gerado por scripts rodando periodicamente... Um erro na etiqueta e toda a sua dedução fica distorcida, e você acaba ficando cada vez mais confiante. De qualquer forma, atualmente vejo os perfis apenas como "pistas", e depois confronto com o tempo, os objetos de interação, se usam o mesmo padrão de gás, entre outros detalhes. É assim que faço.