Recentemente, ao ver todo mundo voltando à rotina de "check-in" na temporada de airdrops, a plataforma de tarefas ainda tenta várias formas de combater as mulheres, fazendo os pontos parecerem KPIs em uma competição... Admito que tenho um pouco de inveja daqueles que têm mãos muito habilidosas e ainda conseguem passar pelo filtro, como eles conseguem ser tão bons nisso.

Mas voltando à minha sensação ao vasculhar endereços e perfis nos últimos dias: etiquetas e agrupamentos, né, são bastante úteis, mas não os trate como uma identidade. Muitos agrupamentos de "uma mesma pessoa" na verdade representam apenas uma carteira quente de uma exchange, ou uma transferência em lote com um script, ou uma saída unificada de uma ponte cross-chain; na imagem parecem uma família, mas na realidade podem ser pessoas passando de passageiro na fila. Por outro lado, também há casos de uma mesma pessoa que intencionalmente divide tudo em pedaços, como se colocasse a bagagem em várias bolsas.

Agora, eu confio mais na "dinâmica do fluxo de fundos": quando entra, quando sai, com quais contratos/plataformas faz ida e volta, se há um ritmo típico de lavagem de endereços. As etiquetas podem ajudar a economizar tempo, mas se você só tira conclusões com base nelas, é fácil se perder no caminho. De qualquer forma, prefiro analisar duas transações a mais do que acabar prejudicando alguém por causa de um "suspeito".