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🚨 O ED realizou buscas em 19 locais. O golpe de investimento falso chegou às criptomoedas.
Tamil Nadu — 16 locais. Kerala — 2. Srinagar — 1.
Como é que o golpe funcionava?
Esquemas de “Investimento Falso” e “Trabalho a partir de Casa”.
As vítimas eram atraídas com promessas de retornos lucrativos.
Foram investidos ₹14.95 Crore. Tudo desapareceu.
Como é que o dinheiro foi lavado?
Contas bancárias de “mulas” → empresas de fachada → carteiras de crypto.
Roshan Fiaz, o principal arguido, operava contas em nome da esposa e de entidades de fachada.
As contas eram abertas assim que o dinheiro do fraude chegava — e encerradas pouco depois.
O que foi apreendido?
↳ ₹3.35 Crore em ativos de crypto.
↳ ₹14.50 Lakh em dinheiro vivo.
↳ ₹40 Lakh+ em contas bancárias congeladas.
↳ Carteiras de crypto, recovery phrases, contas de exchange — tudo recolhido como prova digital.
A cripto não está a ser usada apenas para negociação
Também está a ser usada para esconder dinheiro de fraudes.
A investigação ainda está em curso.
Fonte: Comunicado Oficial do ED, 12.07.2026