A polícia brasileira congela cerca de 196 milhões de dólares em activos de um grupo criminoso ligado à lavagem de dinheiro e ao tráfico de droga, envolvendo criptomoedas

Notícias ME, 27 de julho (UTC+8). A Polícia Federal do Brasil, na Operação Commodity, desmantelou uma rede de tráfico de droga que recorria à lavagem de dinheiro através de criptomoedas. O grupo, desde 2021, contrabandeou mais de 6,5 toneladas de cocaína do Porto do Rio de Janeiro para a Europa, tendo a droga sido escondida em carregamentos de café, cimento e argamassa. A operação abrangeu São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo; as autoridades executaram 13 detenções preventivas e 44 mandados de busca e apreensão. O tribunal ordenou a apreensão de ativos e o congelamento de até 1 bilião de reais, cerca de 196 milhões de dólares.

A polícia afirmou que o grupo tem ligações ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV), e que fazia a lavagem de dinheiro através de um concessionário de automóveis de luxo na região da Grande São Paulo e de empresas de fachada. O concessionário relacionado vendia veículos como Ferrari, Porsche, Corvette e Land Rover.

Os suspeitos utilizaram empresas de fachada para emitir faturas sem documentação de suporte suficiente, introduzindo os lucros do tráfico no sistema financeiro brasileiro, e usaram criptomoedas para ocultar transações. Os suspeitos vão responder por crimes como organização criminal transnacional, tráfico internacional e branqueamento de capitais. (Fonte: ODAILY)