Семь популярных схем обмана с NFT

Реальность мошенничеств с криптовалютами

По мере развития технологии блокчейн мошенничества с криптовалютами стали неотъемлемой проблемой рынка цифровых активов. Везде, где есть возможность получить прибыль, появляется и незаконная деятельность. Это экономический закон, который особенно заметен на рынке NFT.

NFT (невзаимозаменяемые токены) получили гораздо более широкое признание, чем другие блокчейн-концепции. В 2021 году количество покупателей и продавцов NFT составило примерно 280 000, а число новых цифровых кошельков превысило 185 000. Многие участники впервые сталкивались с криптовалютами, что делало их особенно уязвимыми для мошенников.

Важно отметить, что в начале 2021 года глобальные продажи NFT быстро превысили $4 млрд. В то же время поисковые запросы Google по теме "NFT scam" достигли исторического максимума. Это показывает: периоды бурного роста рынка всегда сопровождаются высокими рисками.

Инвесторам следует помнить: покупка NFT с изображением не означает владения этим изображением. То есть, покупатели не могут свободно копировать или использовать его в коммерческих целях. На самом деле вы приобретаете запись транзакции в блокчейне — подтверждение цифрового права собственности, а не права на физический объект.

Типичные схемы мошенничества на рынке NFT

Проект Evolved Apes, стартовавший в октябре 2021 года, — один из самых известных случаев мошенничества с NFT. В рамках проекта было продано 10 000 уникальных NFT-обезьян, а покупателям обещали разработку блокчейн-игры, где обезьяны смогут сражаться друг с другом. Победителям должны были выдавать криптовалютные награды, а вырученные средства от продажи NFT якобы шли на разработку игры.

Однако разработчик, известный как "Evil Ape", исчез сразу после завершения продаж NFT. К моменту исчезновения команда Evil Ape получила 798 ETH — около $2,7 млн на тот момент. Этот пример ярко иллюстрирует существенные риски рынка NFT.

Другим заметным мошенничеством стал проект Mercenary — средневековая NFT-игра, обещавшая Play-to-Earn и запуск нового токена Mercenary Gold. В 2021 году команда Mercenary активно продвигала проект через крипто-СМИ и Twitter, привлекая внимание инвесторов.

На деле весь проект оказался продуманной аферой. Команда Mercenary Gold присвоила не менее $760 000, что привело к крупным потерям у инвесторов.

Новые волны мошенничеств с темой «Ape»

Big Daddy Ape Club — копия Bored Ape Yacht Club. Мошенники пытались создать видимость интереса со стороны знаменитостей, таких как Джимми Фэллон и Пэрис Хилтон, к Bored Ape Club, хотя на самом деле эти личности никогда не поддерживали Big Daddy Ape Club.

Мошенники из Big Daddy Ape Club убеждали инвесторов заплатить 1 Solana (около $135 на тот момент) за “чеканку” поддельных NFT. В результате инвесторы не получили NFT, но потеряли комиссию Solana за транзакцию.

Это мошенничество затронуло более 9 041 человека, а общий ущерб превысил $1,3 млн, причинив серьёзный финансовый вред.

Схемы «памп и дамп» на NFT-рынке

Мошенничества по схеме «памп и дамп» сегодня распространены как на криптовалютном, так и на NFT-рынке. Группы мошенников скупают определённые NFT или криптовалюты, искусственно повышая их стоимость. Когда цена достигает максимума, мошенники продают свои активы, а остальные инвесторы теряют средства — активы резко обесцениваются, иногда полностью.

Часто встречается и wash trading. В этой схеме один человек или группа одновременно выступают покупателем и продавцом, создавая фиктивный торговый объём для искусственного увеличения цены и введения других инвесторов в заблуждение.

Осторожность при участии в крупных NFT-проектах обязательна

CryptoKitties — один из первых масштабных NFT-проектов. Запущенный на Ethereum в конце 2017 года, он быстро стал популярной коллекцией. В период пика самые востребованные NFT CryptoKitty продавались за $155 000 в ETH. Но всего за шесть месяцев цены упали на 95%, что привело к серьёзным убыткам инвесторов.

Как избежать мошенничества с поддельными NFT-проектами?

Во-первых, инвесторам нужно тщательно изучить историю проекта и транзакции кошелька. На OpenSea и аналогичных платформах NFT можно проверить историю покупок и количество покупателей коллекции. С помощью EtherScan легко просмотреть все транзакции Ethereum — это ключевая информация для проверки легитимности.

Рекомендуется также следить за официальными социальными каналами проектов. Следите за их Twitter и присоединяйтесь к Discord-сообществу, чтобы быть в курсе новостей и активности. Качественный NFT-проект отличается высокой ликвидностью, художественной ценностью и поддержкой сообщества — благодаря активности инвесторов и коллекционеров.

Рост кражи NFT-арт-объектов

Число мошенничеств с поддельными NFT неуклонно растёт, как и жалобы на кражу работ оригинальных художников. Мошенники копируют произведения, выпускают их как NFT и продают покупателям, ошибочно считающим, что приобретают подлинное искусство.

DeviantArt — крупнейшее онлайн-сообщество художников с более чем 70 млн участников и 50 млрд работ — столкнулось с множеством жалоб на кражу произведений. Для борьбы с этим DeviantArt внедрила инструмент для сканирования публичных блокчейнов и сторонних платформ, чтобы предупреждать участников о риске мошенничества с поддельными NFT. С августа 2021 года система отправила более 50 000 предупреждений о нарушении NFT.

NFT и права интеллектуальной собственности

Инвесторам важно знать: чекировка произведения в виде NFT не даёт права на интеллектуальную собственность. На OpenSea любой пользователь может превратить изображение или фото в NFT. Мошенники крадут работы, создают фейковые аккаунты OpenSea и продают поддельные произведения. Если мошенничество раскрыто, купленный NFT становится бесполезным. Более того, вернуть средства практически невозможно.

Перед покупкой NFT на любой платформе проводите тщательную проверку.

На OpenSea и других платформах NFT синий значок рядом с фотографией профиля художника означает верификацию. Если у автора есть Twitter, сайт или другие соцсети, используйте их для подтверждения личности. Свяжитесь напрямую, чтобы уточнить оригинальность работы и детали пользователя. Также можно обратиться к сообществу Discord.

Фишинговые схемы

Для покупки первого NFT потребуется создать криптовалютный кошелёк. MetaMask — один из самых популярных кошельков Ethereum для хранения NFT.

В последнее время пользователи MetaMask стали главными целями фишинговых атак. Мошенники используют фальшивую рекламу для сбора приватных ключей и 12-словных seed-фраз. Сценарии фишинга разнообразны. Фейковые NFT-попапы часто появляются в Telegram, Discord и других публичных форумах.

Фишинг ведёт к краже личных данных и кошельков. Проект CryptoBatz Ози Осборна подвергся такой атаке: всего через два дня после запуска сторонники стали жертвами фишинговых схем с NFT. Криптовалюта была украдена из кошельков пользователей, а вредоносная ссылка размещалась с официального Twitter-аккаунта проекта.

Как защититься?

Храните личную информацию в строгой тайне. Для восстановления или резервного копирования кошелька потребуется seed-фраза. Никогда не вводите её в MetaMask или всплывающие окна. Используйте только официальные сайты для криптосделок — не совершайте операции через pop-up окна, неизвестные ссылки или электронные письма.

Seed-фразу нельзя передавать третьим лицам — это базовое правило безопасности цифровых активов.

Фейковые крипто-инфлюенсеры

Масштабный ажиотаж на NFT-рынке создаётся благодаря поддержке и рекламе со стороны знаменитостей. Многие публичные личности получают прибыль от NFT. Но поскольку торговля NFT происходит онлайн, розничные инвесторы часто не имеют доступа к достоверной маркетинговой информации. В таких схемах мошенники используют фейковых "амбассадоров". Когда инвесторы понимают, что поддержка была фиктивной, деньги уже потеряны.

В октябре 2021 года коллекция NFT Trollz рэпера 6ix9ine привлекла большой интерес в соцсетях. Проект обещал роялти — 5% от каждой транзакции должны были возвращаться держателям оригинальных токенов Trollz.

Но вскоре появились сомнения в легитимности проекта. NFT Trollz обещал перечислить $100 000 на благотворительность, но многие покупатели отмечали, что обещания не были выполнены. Большинство не получили роялти, а благотворительная кампания так и не стартовала.

Чтобы избежать подобных схем, инвесторы должны проводить тщательную проверку. Поддержка знаменитостей реальна? Может ли проект выполнить обещания? Это ключевые вопросы для проверки.

Мошенничества на аукционах

Аукционные схемы часто встречаются на вторичных рынках и нацелены на пользователей, которые хотят перепродать свои NFT. При выставлении NFT на продажу участники торгов могут попытаться изменить валюту оплаты. Это тревожный сигнал — $5 не равно 5 BTC. Инвесторы должны быть внимательны.

Всегда проверяйте валюту сделки и отклоняйте предложения ниже минимально допустимой цены. Это необходимо для защиты ваших интересов.

Мошеннические сайты

Мошеннические сайты могут привести к мгновенному исчезновению NFT после покупки. Причина — различие между смарт-контрактами и фактическим содержимым искусства. При загрузке работ на ресурсы вроде OpenSea их покупают за криптовалюту и формируется смарт-контракт.

На блокчейне чеканится именно смарт-контракт, но он не содержит само произведение искусства. NFT — это сертификаты владения активом, а сам актив может быть любым цифровым файлом.

Поэтому важно использовать только надёжные централизованные платформы. Не покупайте просто ссылку на изображение: содержимое по URL может измениться в любой момент, и вы останетесь ни с чем.

При покупке NFT убедитесь, что получаете реальный цифровой актив — например, JPEG, MP3 или PDF-файл, а не только ссылку.

Мошенничества с технической поддержкой

В отличие от сложных схем с NFT, эти мошенничества просты. Мошенники представляются сотрудниками поддержки NFT-проекта, чтобы связаться с вами и получить конфиденциальную информацию. Большинство таких схем происходит в Discord, Telegram или Reddit. Если вы сообщите seed-фразу кошелька, мошенник получит полный доступ к вашим активам.

Если вам поступило личное сообщение от человека, который представляется основателем проекта, отнеситесь к этому с подозрением. Большинство NFT-проектов никогда не отправляют личные сообщения через Discord или Telegram. Это важный признак подлинности.

При покупке NFT требуется максимальная осторожность

Никто не хочет упустить шанс на революционные инвестиции. Поэтому блокчейн и NFT привлекают такое внимание — каждый стремится к крупному успеху.

Криптоактивы действительно обладают инвестиционной ценностью. Но мошенники знают, что многие надеются быстро разбогатеть, и используют разные схемы для обмана инвесторов NFT.

Избежать мошенничества возможно. Бдительность обязательна. Покупайте только при наличии подтверждённой информации. Всегда тщательно изучайте проекты. И защищайте свои персональные данные и цифровые активы.

FAQ

Какие семь самых распространённых схем мошенничества с NFT?

Семь основных схем мошенничества с NFT: фальшивые маркетплейсы, поддельные NFT, несанкционированные переводы, мошеннические проекты, фишинговые атаки, схемы памп и дамп, а также имитация знаменитостей. Инвесторам необходимо быть внимательными и всегда проверять легитимность проектов.

Как распознать поддельные NFT-проекты и мошеннические сайты?

Проверьте официальный сайт и white paper, убедитесь в связях с известными авторами или брендами, обратите внимание на прозрачность, активность сообщества и репутацию платформы. Остерегайтесь обещаний высокой доходности, сайтов с похожими доменами и любых запросов на передачу приватного ключа.

Какие риски безопасности важны при покупке NFT?

Покупая NFT, проверьте опыт и публичность команды, безопасность смарт-контракта, наличие официальных каналов, избегайте анонимных команд, оцените спрос на рынке, обеспечьте безопасность кошелька, остерегайтесь завышенных цен и ложной рекламы.

Почему некоторые NFT-проекты внезапно исчезают? Что такое "rug pull"?

Rug pull означает, что команда внезапно выводит ликвидность или бросает проект. Классические схемы: манипуляции со смарт-контрактом для блокировки продажи, скрытые бэкдоры, исчезновение после блокировки ликвидности. Для безопасности изучайте аудиторские отчёты, проверяйте команду и статус блокировки ликвидности.

Как защитить кошелёк и приватный ключ от кражи NFT?

Храните активы в холодном кошельке, никогда не делитесь приватным ключом или seed-фразой онлайн, избегайте фишинговых писем и подозрительных сайтов, подписывайте сделки только на надёжных платформах. Регулярно проверяйте разрешения смарт-контрактов и отзывайте их при выявлении подозрительной активности. Будьте внимательны и реагируйте немедленно на любые подозрительные действия.

Что делать и как сообщить о мошенничестве с NFT?

Сообщите о случае в местную полицию, предоставьте полную историю транзакций, адреса кошельков и хэши блокчейн-транзакций. Обратитесь к профильному юристу для корректного оформления жалобы. Прекратите общение с мошенниками и сохраните все доказательства.

Что такое мошенничества с фальшивыми сообществами и Discord? Как отличить официальный канал от фейкового?

Мошенники под видом официальных аккаунтов крадут информацию. Чтобы отличить оригинал от подделки, проверьте официальный URL, наличие знака верификации и время публикации. Официальные каналы никогда не запрашивают ключи, приватный ключ или оплату. Будьте осторожны с ссылками и всегда проверяйте информацию на официальном сайте напрямую.