Внезапно получил звонок от человека, который представился полицейским, и сказал, что хочет проверить ваши сделки с виртуальными токенами?

Неважно, сколько времени ты провел в токен-сфере, когда звонит такой телефон, у всех сердце замирает. Но чем больше напряжения, тем легче сказать что-то не так, даже усложнить простые вопросы. Здесь я поделюсь тремя полезными шагами, которые помогут как в ходе расследования, так и не позволят тебе попасть в ловушку.

**Первый шаг: уточните правовые границы личной торговли**

Если вас спросят, соответствует ли сделка правилам, прямо и честно скажите: "Личное куплю-продажу цифровых токенов само по себе не является незаконным, но если есть проблемы с источником средств, я готов нести соответствующую ответственность." Главное, чтобы другая сторона поняла, что вы просто обычный инвестор, а каналы торговли либо через официальные платформы, либо через личные связи, и вы не имели дела с серой зоной. Честное отношение часто оказывается более убедительным, чем объяснения.

**Шаг второй: разумное сотрудничество, сохранение полных доказательств**

Если другая сторона потребует возврат, ни в коем случае не реагируйте эмоционально. Сначала ясно выразите свою позицию: "Я полностью готов сотрудничать с расследованием и следовать процессу." Затем немедленно соберите все материалы, которые могут подтвердить процесс сделки, такие как записи транзакций, подтверждения переводов, скриншоты переписки и т.д. Чем более активно вы будете сотрудничать, тем быстрее будет продвигаться расследование, а также снизится риск заморозки других счетов. Жесткое противостояние только усугубит небольшую проблему.

**Шаг 3: различить ситуации и реагировать в зависимости от фактической ситуации**

Здесь следует различать два случая: если действительно речь идет о незаконных делах, счет может быть полностью заморожен; но если это просто ошибка в обычной сделке с получением средств, обычно замораживается только затронутый счет. Помните, что активное сотрудничество с расследованием не оставит никаких негативных записей. Но если вы откажетесь сотрудничать, ситуация полностью изменится, и дальнейшая обработка будет только усложнена.

В криптовалютном мире каждая транзакция может скрывать риски. Обязательно обращайте внимание на три момента: надежность контрагента, чистота источника средств и безопасность адреса кошелька. Вместо того чтобы стремиться к быстрому доходу, разумные действия — это путь к долгосрочному выживанию. Защита активов и избежание ненужных проблем — это самый мудрый выбор.