Основатель Celsius сталкивается с постоянным запретом на торговлю после обвинения во мошенничестве

Почти три года спустя после краха Celsius, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) закрыла свое гражданское дело против основателя Александра Машинского с помощью федерального согласительного приказа, налагающего постоянные запреты на торговлю и регистрацию. Решение отмечает еще одну главу в последствиях для криптовалютного кредитора, который регуляторы обвиняли в привлечении около 20 миллиардов долларов клиентских средств с помощью вводящих в заблуждение заявлений о безопасности и прибыльности.

Ключевые выводы:

• • Федеральные регуляторы наложили постоянные запреты на торговлю и регистрацию на Celsius и его основателя Александра Машинского.
• • Власти утверждали, что Celsius привлек около 20 миллиардов долларов с помощью вводящих в заблуждение заявлений о безопасности и прибыльности.
• • Между тем, действия SEC, FTC и DOJ расширили юридические последствия после краха Celsius.

Согласительный приказ CFTC завершает гражданское дело против Александра Машинского

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) разрешила свое дело против Александра Машинского, основателя и бывшего генерального директора Celsius Network LLC, после того как федеральный суд вынес согласительный приказ 18 июня. Этот приказ налагает постоянные запреты на торговлю и регистрацию и запрещает будущие нарушения определенных положений о борьбе с мошенничеством.

Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приказ почти через три года после подачи Celsius заявления о банкротстве. Жалоба CFTC утверждала, что Celsius получала клиентские средства на сумму около 20 миллиардов долларов через свою платформу финансирования на базе цифровых активов.

Ссылаясь на Закон о товарных биржах (CEA), приказ CFTC гласит:

«Согласительный приказ навсегда запрещает Машинскому дальнейшие нарушения определенных положений о борьбе с мошенничеством в CEA и правилах CFTC и налагает постоянные запреты на торговлю и регистрацию против него.»

Клиенты использовали Celsius для объединения цифровых активов, которые компания использовала для получения дохода, утверждали регуляторы. Celsius якобы возвращала этот доход через еженедельные выплаты процентов или «вознаграждения», одновременно рекламируя платформу как более безопасную альтернативу для держателей цифровых активов.

CFTC подала свою жалобу против Celsius и Машинского 13 июля 2023 года. Агентство утверждало, что с 2018 года по как минимум июнь 2022 года Машинский и Celsius обманули сотни тысяч клиентов, искажая информацию о безопасности платформы, прибыльности и соблюдении нормативных требований.

Рискованные кредиты и федеральные дела последовали за маркетинговыми заявлениями Celsius

Регуляторы утверждали, что Машинский продвигал Celsius через публичные видео, блоги, прямые трансляции, посты в социальных сетях и сайт компании. Он рекламировал Celsius как «безопасную» альтернативу, похожую на традиционный банк, для цифровых активов клиентов, обещая высокодоходные выплаты по депозитам.

Celsius использовала все более рискованные инвестиционные стратегии для достижения обещанных доходов, утверждала CFTC. Эти стратегии включали миллионы долларов в необеспеченных кредитах и нерегулируемых соглашениях децентрализованных финансов, несмотря на продолжающиеся заявления компании о безопасности активов и получении вознаграждений.

CFTC отметила:

«17 июля 2023 года суд вынес согласительный приказ о постоянном запрете против Celsius, оставляя Машинского единственным оставшимся ответчиком.»

Действия SEC, FTC и DOJ расширили юридические последствия Celsius

Федеральные агентства также преследовали Celsius и Машинского через отдельные иски. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Celsius и Машинскому в июле 2023 года в мошенничестве, незарегистрированных предложениях ценных бумаг, ложных и вводящих в заблуждение заявлениях инвесторам и манипуляциях рынком токена CEL.

Федеральная торговая комиссия (FTC) также возбудила дело о защите прав потребителей, связанное с Celsius. Celsius согласилась на урегулирование, включающее постоянный запрет на работу с потребительскими активами, в то время как FTC утверждала, что компания вводила потребителей в заблуждение относительно безопасности депозитов клиентов и состояния своего бизнеса.

Криминальные прокуроры отдельно преследовали Машинского за связанные действия. Офис прокурора Южного округа Нью-Йорка подал параллельное дело 11 июля 2023 года, а Машинский признал себя виновным 3 декабря 2024 года по одному обвинению в мошенничестве с товарами и одному в мошенничестве с ценными бумагами.

CFTC отметила:

«8 мая 2025 года Машинский был приговорен к 12 годам тюремного заключения и обязан выплатить штраф в размере 50 000 долларов и конфисковать 48 393 446 долларов за совершение мошенничества с товарами и ценными бумагами в Celsius.»

Прокуроры заявили, что Celsius имела около 25 миллиардов долларов активов на пике в осенние месяцы 2021 года. Перед тем как платформа остановила вывод средств 12 июня 2022 года, Машинский снял 8 миллионов долларов своих собственных не-CEL активов, в то время как сотни тысяч клиентов имели недоступные активы на сумму 4,7 миллиарда долларов.