70,000 сотрудников правоохранительных органов США призывают к изменениям в закон CLARITY

Более 70 000 сотрудников правоохранительных органов США призвали федеральных чиновников пересмотреть положения Закона CLARITY, предупредив, что широкие исключения могут ослабить надзор, подотчетность и инструменты расследования, используемые для борьбы с преступной деятельностью, связанной с цифровыми активами.

Основные выводы:

• • Правоохранительные организации призвали федеральных чиновников пересмотреть положения Закона CLARITY, влияющие на надзор за цифровыми активами.
• • Коалиция утверждает, что Раздел 604 Закона CLARITY может создать широкие исключения, которые ослабят прозрачность, подотчетность и существующие следственные полномочия.
• • Группы также призвали сохранить требования Закона о банковской тайне, KYC (знай своего клиента) и ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) на всех рынках цифровых активов.

Национальная коалиция выражает обеспокоенность по поводу ограничений расследований в Законе CLARITY

Коалиция, представляющая более 70 000 сотрудников правоохранительных органов США, включилась в дебаты вокруг Закона о прозрачности рынков цифровых активов (CLARITY Act), призвав федеральных чиновников пересмотреть положения, которые, по их мнению, могут ослабить возможность расследовать преступления, связанные с цифровыми активами.

Письмо от 23 июня было подписано руководителями Национальной ассоциации окружных прокуроров, Национальной ассоциации помощников прокуроров США, Международной ассоциации начальников полиции и Национальной ассоциации шерифов. В совокупности эти организации представляют прокуроров, шерифов, начальников полиции, следователей, заместителей, офицеров и других сотрудников правоохранительных органов по всей территории Соединенных Штатов.

Организации написали:

«Подписавшиеся организации поддерживают ответственные инновации и разделяют цель обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты оставались мировым лидером в области новых технологий и финансовых рынков, но мы также считаем, что инновации и общественная безопасность не являются взаимоисключающими и могут развиваться вместе».

Письмо, адресованное исполняющему обязанности Генерального прокурора Тодду Бланшу и Патрику Дж. Уитту, исполнительному директору Президентского совета советников по цифровым активам, выразило благодарность Администрации за взаимодействие с правоохранительными органами, но при этом утверждалось, что их главные опасения остаются нерешенными.

Вместо того чтобы полностью выступать против законодательства, коалиция сосредоточилась на Разделе 604 Закона CLARITY, утверждая, что это положение может создать широкие исключения, которые защищают лиц или организации, участвующие в содействии операциям с цифровыми активами. Организации утверждают, что такие исключения могут создать пробелы в надзоре и подотчетности, которыми могут воспользоваться опытные преступники.

Спор вокруг Закона CLARITY сосредоточен на вопросах надзора и соблюдения требований

Организации заявили, что цифровые активы все чаще фигурируют в расследованиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, эксплуатацией детей, атаками программ-вымогателей, обходом санкций, финансированием терроризма, организованной розничной преступностью и другими формами транснациональной преступной деятельности. Существующие следственные полномочия и нормативные рамки, как они утверждают, помогают следователям выявлять подозреваемых, отслеживать финансовые потоки, изымать незаконные доходы и возвращать активы потерпевшим.

Раздел 604 вызвал самую жесткую критику со стороны коалиции. В письме утверждается, что широкие исключения в Законе CLARITY могут снизить прозрачность и подотчетность, исключая определенных участников рынка из регуляторных обязательств, которые в настоящее время помогают уголовным расследованиям, при этом подчеркивается, что обеспокоенность не направлена на лиц, которые просто пишут или публикуют программный код.

Организации написали:

«Ни один класс участников рынка не должен получать всеобъемлющее освобождение от требований регистрации, KYC (знай своего клиента), Закона о банковской тайне (BSA) или ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)».

Коалиция также оспорила другие положения Закона CLARITY, утверждая, что части законодательства могут ослабить меры защиты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, на которые полагаются следователи. Группы заявили, что законопроект не устанавливает всесторонний набор требований к соблюдению, сопоставимый с требованиями, налагаемыми на других финансовых посредников.

В письме конкретно упоминались миксеры, тумблеры и некоторые децентрализованные финансовые предприятия как категории, которые могут быть освобождены или исключены из регуляторных обязательств, несмотря на их потенциальную роль в содействии перемещению или сокрытию незаконных средств. Коалиция утверждала, что любая долгосрочная нормативная база должна сохранять прозрачность, подотчетность и следственные полномочия, позволяя при этом продолжать инновации.

Четыре организации призвали к продолжению взаимодействия с Администрацией, Конгрессом и другими заинтересованными сторонами для доработки Закона CLARITY и разработки нормативной базы, которая продвигает ответственные инновации, сохраняя при этом прозрачность, подотчетность и инструменты расследования.