Тетер заморозил 131 кошелек Tron, связанные с ИГИЛ-К, после санкций США - Unchained

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило свои обозначения ИГИЛ-К 1 июля, добавив 134 адреса криптовалютных кошельков в список специально обозначенных граждан, а эмитент стейблкоинов Tether заморозил остатки на всех 131 адресе в сети Tron из этой партии. Оставшиеся три находятся на Monero, где никто не может их тронуть.

Это действие является рабочей моделью того, как санкции теперь достигают ончейна. Правительство публикует набор адресов, связанных с обозначенной группой, и централизованный эмитент может сделать средства на этих адресах недоступными для траты почти так же быстро, как выходит список. Такой рычаг существует только там, где эмитент контролирует актив. Monero, конфиденциальная монета без центрального оператора, не имеет эквивалентного аварийного выключателя, поэтому три обозначенных кошелька XMR продолжают функционировать, несмотря на санкции.

ИГИЛ-К, афганский и пакистанский филиал «Исламского государства», является признанной США террористической группой. По данным фирмы по анализу блокчейна Chainalysis, группа привлекала пожертвования через свое медиа-подразделение, фонд al-Azaim Media Foundation, через веб-сайты и мессенджеры. 131 адрес в сети Tron получил более 1,4 миллиона долларов с 2023 года и отправил более 880 000 долларов, причем несколько кошельков направляли средства криптообменникам, базирующимся в Сирии.

Tether стал повторяющимся инструментом в этих действиях. В январе компания заморозила примерно 182 миллиона долларов в USDT на пяти кошельках Tron, и неоднократно вносила в черный список адреса, отмеченные американскими агентствами. 22 июня OFAC также приняло меры против лиц, ответственных за перемещение денег для ИГИЛ, введя санкции против шести организаций и трех лиц из Европы, Ближнего Востока и Западной Африки.

Та же партия от 1 июля содержала отдельную акцию по борьбе с наркотиками, в которой была названа сеть, связанная с бразильским Primeiro Comando da Capital, которая, как утверждается, использовала криптовалюту для перемещения более 30 миллионов долларов незаконных доходов. Вместе эти обозначения показывают, что OFAC все сильнее опирается на ончейн-идентификаторы, а раздельный результат для Tron и Monero обозначает границу того, что этот подход может реально обеспечить.

Связанное прослушивание: DEX in the City: Почему AI-агенты полезны для криптовалют и стейблкоинов