Как сообщает CriptoNoticias, испанская национальная полиция — подразделение по экономическим и финансовым преступлениям (UDEF) — ведёт расследование в отношении компании по обмену криптоактивов Método Cripto. Её обвиняют в том, что в период с июля 2023 года по ноябрь 2024 года она получила около 53,66 миллиона евро (примерно 61,48 миллиона долларов) по 837 переводам, а затем конвертировала связанные средства в криптоактивы преимущественно в USDT, переводя их на кошельки, связанные с организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков. Полиция уже задержала 14 человек в пяти провинциях, включая двух полицейских; дело всё ещё находится в стадии расследования.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено