Дядя в шапочке из Дунъа снова активизировался, и опять кого-то осудили.

Выделим главное: зарубежные сайты азартных игр, вывод/перевод средств, это незаконно! Дядя в шапочке отслеживал кошельки через компанию Tether, а также выяснял детали через биржи.

Итог: законные средства от сделок не подпадают под юрисдикцию и не считаются частью правонарушения. Но за отмывание денег, включая незаконные доходы (то, что считается «незаконным» — это определение «большого Востока», либо незаконным его считает страна, где он расположен), будет отвечать. Если вы используете кошелёк, компания Tether предоставит доказательства; если вы используете кошелёк, сама кошелёк-компания предоставит доказательства; если вы используете биржу, биржа предоставит выписки по транзакциям.

Посмотрев так много таких новостей, в этот раз это публичное уведомление о том, как именно можно провести проверку. Хотя упоминается, что из‑за отсутствия аудита невозможно точно определить сумму, на самом деле по тому, что определено, можно примерно посчитать!