-
Binance กล่าวว่าเงินจำนวนเพียง 126.1 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่เข้าถึงกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านผ่านทางตัวกลาง ไม่ใช่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ตามรายงาน
-
การแลกเปลี่ยนได้ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
-
Binance อ้างว่าการเปิดเผยความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรลดลง 96.8% และใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี
Binance ได้ออกแถลงการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อโต้แย้งรายงานเกี่ยวกับการไหลของกองทุนที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดยระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นเป็นการบิดเบือนการสอบสวนและผลการตรวจสอบของบริษัท บริษัทกล่าวว่าเงินประมาณ 126.1 ล้านดอลลาร์ในที่สุดก็เข้าถึงกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านผ่านทางตัวกลาง ตามคำกล่าวของ CEO Richard Teng Binance ได้ดำเนินการสอบสวนเป็นเวลาหลายเดือน ปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
รายละเอียดการสอบสวนและการวิเคราะห์การไหลของกองทุน
Binance กล่าวว่าการรายงานว่าเงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลตรงไปยังหน่วยงานในอิหร่านนั้นไม่ถูกต้อง ตามบริษัท เงินทุนเหล่านั้นไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดบนแพลตฟอร์มของบริษัท
แทนที่จะแสดงเส้นทางธุรกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระเป๋าเงินตัวกลาง Binance กล่าวว่า มีอย่างน้อยสามกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่างบัญชี Binance กับจุดหมายปลายทางสุดท้าย
หลังจากติดตามกิจกรรม Binance พบว่าเงินจำนวน 126.1 ล้านดอลลาร์ได้เข้าสู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน จากจำนวนนี้ประมาณ 24.1 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน
บริษัทกล่าวว่าพบความเชื่อมโยงเหล่านี้เฉพาะหลังจากเริ่มการสอบสวนเท่านั้น จึงได้ดำเนินการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่
Binance ยังระบุชื่อบัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเช่น Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งถูกลบออกหลังจากการตรวจสอบภายใน
คำโต้แย้งสำคัญของบริษัท
Binance ตอบโต้ข้อกล่าวหาหลายประการที่ปรากฏในข่าวล่าสุด ตามบริษัท ไม่มีพนักงานคนใดถูกไล่ออกเนื่องจากการแสดงความกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย Richard Teng กล่าวว่าการสอบสวนดำเนินต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก และบริษัทไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาหรือระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ Binance กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนมีการเข้าถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในระหว่างการตรวจสอบ โดยอ้างอิงจากบันทึกระบบภายในเพื่อสนับสนุนคำกล่าวนี้ และปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าบริษัทปกปิดหรือหยุดการสอบสวน แทนที่จะแสดงว่าบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบแต่ละรายการและรายงานผลให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการบังคับใช้
Binance เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพยายามด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท โดยรายงานว่าการเปิดเผยความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรลดลง 96.8% ระหว่างมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 และลดลง 97.3% ในการเปิดเผยโดยตรงต่อการแลกเปลี่ยนในอิหร่านสี่แห่งจนถึงมกราคม 2026
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการซื้อขาย ในปี 2025 เพียงปีเดียว Binance ได้ดำเนินการตามคำขอของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมากกว่า 71,000 รายการ และช่วยคืนเงินที่ผิดกฎหมายมากกว่า 131 ล้านดอลลาร์
Binance กล่าวว่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี โดยประมาณ 20% ของพนักงานมุ่งเน้นด้านกฎระเบียบและการสอบสวน
